伯特利: 伯特利第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603596       证券简称：伯特利          公告编号：2025-010
         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议（临时）于 2025 年 3 月 27 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事
会主席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                    《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  为保证本次发行可转换公司债券方案决议的持续有效性和本次发行的顺利实施，
公司拟延长本次发行决议的有效期 12 个月，即本次发行决议的有效期延长至 2026 年
  本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
  （二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜决议有效期延长的议案》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  为保证本次发行可转换公司债券相关事项授权的持续有效性和本次发行的顺利
实施，公司董事会拟向股东大会申请，对董事会全权办理与公司本次发行有关具体事
宜授权的期限延长 12 个月，即有效期延至 2026 年 4 月 15 日止，授权内容保持不变。
  本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
  （三）审议通过《关于制定<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司市值管理制
度>的议案》
     。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及
其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场
高质量发展的若干意见》，特制定《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司市值管理
制度》。
  （四）审议通过《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际
情况，修订了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理办法》。
  三、备查文件
  第四届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                           芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
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