航天机电: 2024年第三次临时股东大会文件汇编

上海航天汽车机电股份有限公司
    文    件
    二Ｏ二四年八月九日
                                                     上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
                               上海航天汽车机电股份有限公司
                                                      目        录
二、议案
附件 1：《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（2024-028）
附件 2：《第八届监事会第十八次会议决议公告》（2024-030）
                      上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
                      会议议程
会议时间：2024 年 8 月 9 日
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生
序号                      会议议程
 一   宣读会议须知
 二   大会报告
 三   现场投票表决并回答股东代表问题
 四   宣读法律意见书
 五   宣读2024年第三次临时股东大会决议
                   上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
议案 1
               关于选举董事的议案
各位股东：
  公司第八届董事会董事任期届满，根据公司章程的规定，经第八届董事会研究，推荐
荆怀靖、赵立、史佳超、张伟国、徐秀强、何学宽为公司第九届董事会董事候选人。
  董事会提名委员会对第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认
为以上人员符合董事的任职条件，同意作为公司第九届董事会董事候选人。
  独立董事通过专门会议对第九届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第九
届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股
东大会选举。
  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第九届董事会董事候选人采取累积投票
制选举。
  详见附件 1：《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（2024-028）
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  本议案提请股东大会审议。
                              上海航天汽车机电股份有限公司
                                     董   事   会
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                   上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
议案 2
             关于选举独立董事的议案
各位股东：
  公司第八届董事会董事任期届满，根据公司章程的规定，经第八届董事会研究，推荐
赵春光、郭斌、曾赛星为公司第九届董事会独立董事候选人。
  董事会提名委员会对第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认
为以上人员符合独立董事的任职条件，其独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通
过，同意其作为公司第九届董事会独立董事候选人。
  独立董事通过专门会议对第九届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第九
届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股
东大会选举。
  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第九届董事会独立董事候选人采取累积
投票制选举。
  详见附件 1：《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（2024-028）
                                     。
  本议案提请股东大会审议。
                              上海航天汽车机电股份有限公司
                                    董   事   会
                                 二〇二四年八月九日
                    上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
议案 3
               关于选举监事的议案
各位股东：
  公司第八届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、张利群、
胡伟浩为第九届监事会由股东代表出任的监事候选人。
  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第九届监事会监事候选人采取累积投票
制选举。
  详见附件 2：《第八届监事会第十八次会议决议公告》（2024-030）。
  本议案提请股东大会审议。
                               上海航天汽车机电股份有限公司
                                      董   事   会
                                   二〇二四年八月九日
                      上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
                   现场表决注意事项
  一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。
  二、每张表决票设 3 大议案，议案 1 共 6 项表决，议案 2 共 3 项表决，议案 3 共 3
项表决，每张表决票合计 12 项表决，议案均采取累积投票制，请逐一进行表决。
  三、请用蓝色请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表
决票的股权数视作弃权统计。
  四、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，
既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结
束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，
该表决票的股权数视作弃权统计。
  六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。
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                 网络投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
                       上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
附件 1
   证券代码：600151      证券简称：航天机电        编号：2024-028
             上海航天汽车机电股份有限公司
           第八届董事会第三十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
机电”）第八届董事会第三十九次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全
体董事。会议于 2024 年 7 月 19 日在上海元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到
董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
公司 5 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议
并全票通过了以下议案：
   《关于公司董事会换届选举的议案》
  公司第八届董事会董事任期将届满，根据公司章程的规定，第八届董事会推荐荆怀靖、
赵立、史佳超、张伟国、何学宽、徐秀强为公司第九届董事会董事候选人，赵春光、郭斌、
曾赛星为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
  董事会提名委员会对第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认
为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第九届董事会董事
和独立董事候选人。
  独立董事通过专门会议对第九届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第九
届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股
东大会选举。
  本议案尚需提交股东大会选举。
  同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票
                       上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
  详见同时披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-029）。
  同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票
  特此公告。
                              上海航天汽车机电股份有限公司
                                    董 事 会
                                二〇二四年七月二十日
附简历：
  荆怀靖：1974 年 4 月生，研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任 149 厂党委副
书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事、董事长、总经理兼党委副书记、上海康
巴塞特科技发展有限公司总经理、上海航天汽车机电股份有限公司总经理兼党委副书记、
上海能航机电发展有限公司执行董事、总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事、总
经理、埃斯创汽车系统有限公司董事、董事长（首席执行官）、上海爱斯达克汽车空调系
统有限公司董事长、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事长、航天机电第七届董事
会董事。现任上海航天汽车机电股份有限公司党委书记、航天机电第八届董事会董事长、
埃斯创卢森堡汽车系统有限公司经理会主席、上海航天控股（香港）有限公司董事长、航
天控股（卢森堡）有限公司董事长。
  赵立：1968 年 2 月生，大学学历，工学学士学位，研究员。曾任八院质量技术部副
部长、副总工艺师、物资管理部部长等。现任上海航天汽车机电股份有限公司总经理兼党
委副书记、航天机电第八届董事会董事、上海航天控股（香港）有限公司总经理、董事、
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事。
  史佳超：1981 年 5 月生，出生大学学历，工程硕士，研究员。曾任上海空间电源研
究所事业部副部长、部长，所长助理、航天光伏（土耳其）股份有限公司董事、上海爱斯
达克汽车空调系统有限公司总经理。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理、上海
航天电源技术有限责任公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创（常
熟）汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创卢森堡汽车系统有限公司经理会成员、航天控
                   上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
股（卢森堡）有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事长等。
  张伟国：1967 年 4 月生，大学学历，工学学士，高级政工师。曾任上海航天技术研
究院民用产业部副部长、上海航天工业（集团）有限公司纪委副书记、党群工作部副部长、
部长，纪检监察部部长、上海航天智能装备有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理等职
务。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、上海航天能源股份有限公司专职董事、
航天机电第八届董事会专职董事等。
  何学宽：1967 年 9 月生，大学学历，高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力所
副所长、内蒙古神舟硅业有限责任公司党委副书记兼纪委书记、上海航天技术研究院动力
所党委副书记等。现任上海航天技术研究院动力所三级业务经理、总法律顾问、上海航天
设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第八届董事会专职董事等。
  徐秀强：1967 年 5 月生，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任上海航天技术研
究院动力所党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长、总法律顾问，上海航天控制研究
所党委副书记、纪委书记等。现任上海航天控制研究所三级业务经理、总法律顾问、上海
航天设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第八届董事会专职董事等。
  赵春光：1972 年 10 月生，研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。曾任
上海国家会计学院教研部副主任、财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学
院教授、博士后导师，上海财经大学博士生导师、中国研究会理事、天合光能（688599）
独立董事、新中大科技股份有限公司独立董事、航天机电第八届董事会独立董事。
  郭斌：1975 年 9 月生，研究生学历，新加坡南洋理工大学 EMBA，二级律师。曾任
春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、
争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师、航天机电第八届董事会独立董事。
  曾赛星：1966 年 1 月生，研究生学历，博士学位。曾任上海交通大学安泰经济与管
理学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院
教授，上海汽车集团股份有限公司独立董事。
                    上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
附件 2
证券代码：600151   证券简称：航天机电       公告编号：2024-030
          上海航天汽车机电股份有限公司
        第八届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2024 年 7 月 19 日在
上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会
议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
  监事在列席了第八届董事会第三十九次会议后，召开了第八届监事会第十八次会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：
   《关于公司监事会换届选举的议案》
  公司第八届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、张利群、
胡伟浩为第九届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交股东大会选举（候
选人简历附后）
      。
定。监事会对第八届董事会第三十九次会议审议通过的其他议案无异议。
                               上海航天汽车机电股份有限公司
                                     监   事   会
                                  二〇二四年七月二十日
                   上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件
附简历：
  许艳：1972 年 5 月生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。曾
任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副部长。现任上海航
天技术研究院审计与风险管理部部长、上海航天工业（集团）有限公司监事、上海航天国
合科技发展有限公司监事、航天机电第八届监事会主席。
  张利群：1972 年 12 月生，大学学历，工程师。曾任上海航天技术研究院运行保障部
副部长、上海新上广经济发展有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理、无锡航天七三八
健康管理有限公司执行董事兼总经理，现任上海航天技术研究院产业发展部一级业务经理。
  胡伟浩：1971 年 11 月生，大学学历，会计师。曾任上海新上广经济发展有限公司总
会计师、上海航天工业（集团）有限公司专职监事、上海航天电源技术有限责任公司财务
总监。现任上海航天设备制造总厂有限公司监事、上海航融新能源科技有限公司监事、国
华卫星数据科技有限公司监事、航天机电第八届监事会监事。