华体科技: 四川华体照明科技股份有限公司关于不向下修正“华体转债”转股价格的公告

证券代码：603679       证券简称：华体科技      公告编号：2024-031
债券代码：113574       债券简称：华体转债
         四川华体照明科技股份有限公司
    关于不向下修正“华体转债”转股价格的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  ●截至 2024 年 4 月 30 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 85%的情形，触及“华体转债”转股价格向下修正条款。
  ●经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“华体转债”转股价格。同时在未来 6 个月内，（即 2024 年 5 月 1 日至
提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 1 日开始重新起算，若再次触发“华体转债”
转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华体
转债”转股价格的向下修正权利。
 一、可转换公司债券基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，公司于 2020 年 3
月 31 日公开发行了 2,088,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
“华体转债”，债券代码“113574”。
 二、可转换公司债券转股价格
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
                     （以下简称“《募集说明书》”）
的约定，“华体转债”自 2020 年 10 月 9 日起可转换为公司普通股股票，初始转
股价格为 47.72 元/股。
公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 47.72 元/股调整为
照明科技股份有限公司关于利润分派及转增股本调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2020-059）。
公司实施 2020 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 33.99 元/股调整为
照明科技股份有限公司关于利润配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
   公司非公开发行人民币普通股 21,604,938 股，于 2022 年 11 月 21 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022 年 11 月 24 日，
                                      “华体转
债”的转股价格由 33.91 元/股调整为 30.71 元/股。具体内容详见公司于 2022
年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关
于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-090）。
 三、关于不向下修正“华体转债”转股价格的具体内容
   根据《募集说明书》的相关条款规定：在本次发行的可转换公司债券存续期
间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会审议表决。
   截至 2024 年 4 月 30 日，“华体转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于
“华体转债”距离 6 年的存续届满期还有一定距离，且公司股价受到宏观经济、
市场调整等因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公
司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、
股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，
为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 4 月 30 日召开第四
届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“华体转债”转股价格
的议案》
   ，决定本次不向下修正转股价格。同时在未来 6 个月内，（即 2024 年 5
月 1 日至 2024 年 10 月 31 日），如再次触发“华体转债”转股价格向下修正条款
的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 1 日开始重新起算，若再次触发“华
体转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“华体转债”转股价格的向下修正权利。
  特此公告。
                         四川华体照明科技股份有限公司董事会