正业科技: 关于2023年度拟不进行利润分配的说明公告

证券代码：300410           证券简称：正业科技              公告编号：2024-028
                 广东正业科技股份有限公司
         关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届
董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年度利润分
配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
   一、2023 年度利润分配预案
   经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -220,583,829.94 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
-218,822,768.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为
-1,081,209,445.59 元，其中母公司累计可供分配利润为-1,056,742,531.26 元。
   鉴于公司 2023 年度业绩亏损并且未分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未
来发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
   二、2023 年度拟不进行利润分配的相关说明
   根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
                            《上市公司监管指引第
                                        （以
下简称“《公司章程》”）、公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，
鉴于公司截至 2023 年末累计可供分配利润为负数，结合公司当前经营情况和未来战略
规划，为保障公司稳健可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也
不进行资本公积金转增股本。
   三、履行的审议程序
度利润分配预案》，鉴于公司 2023 年度业绩亏损并且未分配利润为负，为保障公司正
常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司董
事会审议。
年度利润分配预案》，审计委员会认为：该议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况
及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展，同意将议案提交公司董事会审议。
配预案》，董事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，
同意将本分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
预案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
                                      《公司
章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司
  四、其他说明
  本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司
险！
五、备查文件
特此公告。
                    广东正业科技股份有限公司董事会