市北高新: 市北高新关于第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2024-012
           上海市北高新股份有限公司
        关于第十届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于
会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、
         《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议
由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：
   一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
   具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新 2023 年年度报告》及摘要。
   本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议
   二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议
   三、审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》
   具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新独立董事 2023 年度述职报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过了《审计委员会 2023 年度履职报告》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新审计委员会 2023 年度履职报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议
  五、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、审议通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新 2023 年度内部控制评价报告》。
  本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、审议通过了《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬的议案》
  公司董事会同意 2024 年公司高级管理人员的薪酬总额预算为不超过人民币
  兼任公司高级管理人员的董事卢醇已回避表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  九、审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 年财务预算》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议
  十、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2024-014）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议
  十一、审议通过了《2024 年预计日常关联交易的议案》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北
高新2024年预计日常关联交易的公告》（临2024-015）。
  该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚、陈军、王晓丹已回避表决。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议
  十二、审议通过了《关于公司 2024 年对外融资计划的议案》
  根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，2024
年公司及子公司对外融资计划为人民币80亿元，融资事项包括但不限于贷款
（含委托贷款）、债券（含在银行间市场发行的各类债券）、信托融资、公司
向下属公司或下属公司间提供资金支持等方式，但不包括控股股东向公司提供
的财务资助。同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度范围内
签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协
议及文件。
  上述授权事项的有效期为自公司2023年度股东大会批准该议案之日起至
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议
  十三、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新关于接受控股股东财务资助的公告》（临 2024-016）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议
  十四、审议通过了《股东分红回报规划（2024-2026）》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新股东分红回报规划（2024-2026）》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议
  十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新关于会计政策变更的公告》（临 2024-017）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十六、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
的议案》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十七、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
的议案》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
        上海市北高新股份有限公司董事会
          二〇二四年四月二十日