京运通: 第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：601908           证券简称：京运通      公告编号：临 2024-005
                 北京京运通科技股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议于 2024 年 4 月 16 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3
日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
   会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
   一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。
   本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
   二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。
   本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
   三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》。
   本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
   四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股
份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
   详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
   五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
   经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符
合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，
并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
   六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
   详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备
的议案》。
   详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
   详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   特此公告。
                               北京京运通科技股份有限公司监事会