亚康股份: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：301085          证券简称：亚康股份            公告编号：2024-018
              北京亚康万玮信息技术股份有限公司
               关于 2023 年度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过
了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议批准，现将相关事项公告如下：
   一、2023 年度利润分配预案的基本情况
   经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司实现净利润 71,927,387.91 元,提取法定盈余公积金 7,192,738.79 元，
加 上 年 初 未 分 配 利 润 67,267,589.81 元 ， 扣 除 2022 年 度 普 通 股 股 利
月 31 日，公司合并报表未分配利润为 268,080,861.93 元。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为
   根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，并根据中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长
远利益，根据《中华人民共和国公司法》
                 （以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登
记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 0 股。以本公告披露日的公司总股本 86,775,675 股扣除已
回购股本 415,900 股计算，合计派发现金 24,180,737.00 元，公司剩余未分配利
润 97,821,501.93 元结转至下一年度。
  如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变、相应
调整每股分配比例的原则进行调整。
  二、审议程序
  （一）董事会审议情况
  公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  公司《2023 年度利润分配预案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公
司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报
规划以及作出的相关承诺。
  （二）独立董事专门会议审议情况
  公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配
预案的议案》，独立董事认为，公司《2023 年度利润分配预案》是依据公司实际
情况制定的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，
符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司业绩成长性相
匹配，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导
意见的要求。因此，全体独立董事一致同意 2023 年度利润分配预案，并同意提
交公司第二届董事会第十五次会议审议。
  （三）监事会审议情况
  公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》，监事会认为，公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案，符合《公司
法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的行为。
  三、 其他有关事项
制度的有关规定，严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人
履行了告知义务。
资者理性投资，注意风险。
  四、备查文件
  特此公告。
                 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会