泛微网络: 泛微网络第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603039         证券简称：泛微网络             公告编号：2024-011
              泛微网络科技股份有限公司
         第五届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
经理工作报告>的议案》。
计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
   董事会批准对外报出《2023 年度审计报告》。
报告及摘要>的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体
委员同意后提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
   董事会在审阅公司2023年年度报告及其摘要后，认为公司2023年年度报告及
其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能
充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
润分配方案>的议案》,该议案需提交股东大会审议。
实现净利润 186,474,516.82 元。母公司以 2023 年度净利润 186,474,516.82 元
为基数，加往年累积的未分配利润 1,064,242,924.46 元，减 2022 年现金红利
   公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)。
   截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,073 股，以此计算拟派发
现金红利 39,090,460.95 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股
东的净利润比例为 21.88%。公司将另行通知，召开 2023 年现金分红专项说明会
和股东大会。
立董事述职报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
部控制评价报告>的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议
全体委员同意后提交董事会审议。
部控制审计报告>的议案》。
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大
会审议。
的议案》。
款的议案》。
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《泛微
网络关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
度日常关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已
经独立董事专门会议事前审议通过，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女
士回避表决，该议案需提交股东大会审议。
资金购买理财产品的议案》,该议案需提交股东大会审议。
年员工持股计划的议案》，关联董事金戈先生、包小娟女士、王晨志先生、熊学
武先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。
  鉴于公司 2023 年员工持股计划制定的 2023 年度公司层面业绩考核未达标，
考虑参与员工的资金占用成本，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依
据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
                        《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《2023 年员工持股计划》等有关规
定，经慎重考虑，公司决定终止实施 2023 年员工持股计划。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2023-019）。
利润分配方案>的议案》。
司以未分配利润转实收资本的议案》。
议案》。
业务运营中心管理制度和流程>的议案》。
                          《关于召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》。
  特此公告。
                         泛微网络科技股份有限公司董事会