天赐材料: 第六届董事会第八次会议决议的公告

                                       天赐材料（002709）
证券代码：002709           证券简称：天赐材料    公告编号：2023-147
转债代码：127073           转债简称：天赐转债
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   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的董事 9
人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
   本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
   一、审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   《独立董事议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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   二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《董事会审计委员会工作细则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮
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   三、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   本议案尚需提交股东大会审议。
   《投资决策管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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   四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《总经理工作细则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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   五、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《期货套期保值业务管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮
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   六、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
   同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外
币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币 15 亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司
的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之
日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
   具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，与本决议同日在
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和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
   七、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   具体内容详见《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告》，与本
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《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
   备查文件：
   特此公告。
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