博云新材: 关于召开2022年年度股东大会的通知

证券之星 2023-06-09 00:00:00
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证券代码:002297         证券简称:博云新材              编号:2023-021
               湖南博云新材料股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“博云新材”)于 2023 年 6
月 8 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于
提请召开 2022 年年度股东大会的议案》,现就召开 2022 年年度股东大会(以下简称
“本次股东大会”)有关事宜通知如下:
   一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
   现场会议召开时间为:2023 年 6 月 29 日下午 14:30
   网络投票时间为:2023 年 6 月 29 日
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 6 月
联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 6 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
   (1)截止 2023 年 6 月 26 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自
出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东;
   (2)公司董事、监事及高级管理人员;
   (3)会议的见证律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 四会议室
  二、会议审议事项
                                            备注
  提案
                         提案名称            该列打勾的栏
  编码
                                         目可以投票
                  非累积投票提案
在本次股东大会上作述职报告。
通过,议案 11、12 经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议
通过,详细内容见公司刊登在指定媒体和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。上述议案均属于普通决议议案,应该由出席股东大会的股东(包括股东代
表人)所持表决权的 1/2 以上通过。
的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独
计票,单独计票结果应当及时公开披露。
   三、会议登记等事项
   (一)登记方式
份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
   (二)登记时间:2023 年 6 月 28 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00;
   (三)登记地点及授权委托书送达地点:
   湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 518 室
   邮政编码:410205
   传真:0731-88122777
   (四)会议联系方式:
   会务联系人:张爱丽
   联系电话:0731-85302297、88122968
  (五)其他注意事项
   出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东
账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
   本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
   五、备查文件
特此公告。
                     湖南博云新材料股份有限公司
                            董事会
附件1:
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二.   通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日)9:15,结束时间为2023年6月29日(现场股东大会结束当日)15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                        授权委托书
       兹全权委托       先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
限公司2022年年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。
有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
                                    备注
提案                                         同   反   弃
                    提案名称          该列打勾的栏
编码                                         意   对   权
                                  目可以投票
               非累积投票提案
       《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
       案》
委托人(签字或盖章):
委托人股东账号:
委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
                          委托日期:   年   月   日
注:1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效;

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