证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2023-023
兰州银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上午 9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东 授权代表共 88 人，代表 有表决权股份
出席现场会议的股东及股东授权代表 45 人，代表有表决权股份 1,656,617,831 股，
占本行有表决权股份总数的 39.9309%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表 43 人，代表有表决权股份 733,576,663 股，占本行有表决权股份总数的
本行部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席和列席会议。北京
大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》。
（三）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年年度报告及
报告摘要》。
（四） 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年财务决算报
告及 2023 年财务预算方案》。
（五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度利润分配
方案》。
（六）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易
专项报告》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的
关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资
产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州东岭物资有限责任公司
合计持股 968,900,500 股，对本议案依法回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年关联交易预
计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决
权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国
有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州东岭物资有限责任
公司合计持股 968,900,500 股，对本议案依法回避表决。
（八）以普通决议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度
外部审计机构的议案》。
（九）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度大股东评
估报告》。
（十）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度独立董事
述职报告的议案》。
（十一）以特别决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司章程>
的议案》。
（十二）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》。
（十三）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会
议事规则>的议案》。
（十四）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司监事会
议事规则>的议案》。
（十五）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股权管
理办法（2023 年版）>的议案》。
（十六）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司关联交
易管理办法>的议案》。
上述第十一项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表
决权总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股
东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
兰州银行股份有限公司 2022 年度董
议案一 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
事会工作报告
兰州银行股份有限公司 2022 年度监
议案二 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
事会工作报告
兰州银行股份有限公司 2022 年年度
议案三 2,389,321,994 99.9635% 872,500 0.0365% 0 0.0000% 通过
报告及报告摘要
兰州银行股份有限公司 2022 年财务
议案四 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
决算报告及 2023 年财务预算方案
兰州银行股份有限公司 2022 年度利
议案五 2,389,391,694 99.9664% 802,800 0.0336% 0 0.0000% 通过
润分配方案
兰州银行股份有限公司 2022 年度关
议案六 1,396,064,794 98.2249% 25,073,000 1.7641% 156,200 0.0110% 通过
联交易专项报告
兰州银行股份有限公司 2023 年关联
议案七 1,396,064,794 98.2249% 25,073,000 1.7641% 156,200 0.0110% 通过
交易预计额度的议案
关于续聘兰州银行股份有限公司
议案八 2,389,318,594 99.9634% 872,500 0.0365% 3,400 0.0001% 通过
兰州银行股份有限公司 2022 年度大
议案九 2,389,318,094 99.9633% 876,400 0.0367% 0 0.0000% 通过
股东评估报告
兰州银行股份有限公司 2022 年度独
议案十 2,389,168,694 99.9571% 873,000 0.0365% 152,800 0.0064% 通过
立董事述职报告的议案
关于修订《兰州银行股份有限公司章
议案十一 2,389,321,994 99.9635% 872,500 0.0365% 0 0.0000% 通过
程》的议案
关于修订《兰州银行股份有限公司股
议案十二 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
东大会议事规则》的议案
关于修订《兰州银行股份有限公司董
议案十三 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
事会议事规则》的议案
关于修订《兰州银行股份有限公司监
议案十四 2,389,318,094 99.9633% 876,400 0.0367% 0 0.0000% 通过
事会议事规则》的议案
关于修订《兰州银行股份有限公司股
议案十五 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
权管理办法（2023 年版）》的议案
关于修订《兰州银行股份有限公司关
议案十六 2,389,168,694 99.9571% 873,000 0.0365% 152,800 0.0064% 通过
联交易管理办法》的议案
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行
单独计票，投票情况如下：
同意 反对 弃权
议案 表决
议案名称
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
兰州银行股份有限公司 2022 年度
议案五 1,459,315,794 99.9450% 802,800 0.0550% 0 0.0000% 通过
利润分配方案
兰州银行股份有限公司 2022 年度
议案六 897,231,394 97.2650% 25,073,000 2.7181% 156,200 0.0169% 通过
关联交易专项报告
兰州银行股份有限公司 2023 年关
议案七 897,231,394 97.2650% 25,073,000 2.7181% 156,200 0.0169% 通过
联交易预计额度的议案
关于续聘兰州银行股份有限公司
议案八 1,459,242,694 99.9400% 872,500 0.0598% 3,400 0.0002% 通过
注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份
会议同时听取了《兰州银行股份有限公司 2022 年度董事会和董事履职评价
报告》《兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会和监事履职评价报告》《兰州
银行股份有限公司 2022 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
五、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张刚、成祥波律师对本次股东大会进行见证并出具了法
律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
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