石英股份: 江苏太平洋石英股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603688     证券简称：石英股份   公告编号：临 2023-016
               江苏太平洋石英股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、 监事会会议召开情况
   江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”
                        ）第五届监事
会第三次会议于 2023 年 03 月 21 日，在公司会议室以现场方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席
会议。会议由钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
   二、 监事会会议审议情况
  （一）
    、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
   同意公司《2022 年度监事会工作报告》，同意该议案提交公司
   表决结果：
       【3】票赞成、
             【0】票反对、
                   【0】票弃权。
  （二）
    、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
                               。
   同意公司《2022 年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
   表决结果：
       【3】票赞成、
             【0】票反对、
                   【0】票弃权
   （三）
     、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》
  。
   同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 （四）
   、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
                              。
  公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营
现状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程
序，因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司
  表决结果：
      【3】票赞成、
            【0】票反对、
                  【0】票弃权
  （五）
    、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
                               。
  同意公司 2022 年年度报告及摘要，并将此议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
  表决结果：
      【3】票赞成、
            【0】票反对、
                  【0】票弃权
  （六）、审议通过《可转债募投项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》
  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒
体刊登的《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的公告》
     。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  表决结果：
      【3】票赞成、
            【0】票反对、
                  【0】票弃权
  特此公告。
                江苏太平洋石英股份有限公司监事会

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