赣锋锂业: 第五届董事会第五十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业编号：临2023-018
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五十六次会议于2023年3月7日以电话或电子邮件的形式发出
会议通知，于2023年3月10日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生
主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有
议案，一致通过以下决议：
一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签
署可转债投资协议之补充协议的议案》；
本次债转股有利于公司加强对松树岗钽铌矿项目的控制，有利
于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次股权转让作价以各
方于 2022 年 3 月 25 日签署的《可转债投资协议》中新余赣锋矿业有
限公司 17.5 亿元人民币作为计算依据。本次债转股事项根据平等协
商确定，条件公允、合理，程序符合相关规定，不会损害公司及全体
股东的利益。
综上所述，同意公司及公司子公司新余赣锋矿业有限公司与上海
聚锦归企业管理合伙企业（有限合伙）签署《可转债投资协议之补充
协议》。
临2023-019赣锋锂业关于对上海聚锦归进行可转债投资涉及矿
业权投资的进展公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
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独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
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二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司对外提供财务资助的议案》。
本次提供财务资助系公司全资子公司对其参股公司按持股比例
提供财务资助，主要用于内蒙古维拉斯托矿业有限公司的经营周转。
本次财务资助用途清楚，还款来源有保证，不存在损害公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。
综上，同意公司子公司北京炬宏达矿业投资有限公司向其参股公
司内蒙古维拉斯托矿业有限公司按12.5%股权比例提供总额不超过一
千万元人民币的财务资助，并授权公司经营层在本议案额度内代表公
司办理相关手续，并签署相关法律文件。
临2023-020赣锋锂业关于全资子公司对外提供财务资助的公告
同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
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特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会