赢合科技: 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300457     证券简称：赢合科技     公告编号：2023-017
              深圳市赢合科技股份有限公司
          关于董事会、监事会完成换届选举
       暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、会议召开和出席情况
  深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召
开了 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举工作。同日，
公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、副董事长、董事会专门
委员会，聘任了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和证
券事务代表。第五届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将相关情况公
告如下：
  一、公司第五届董事会组成情况
  公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
  董事长：贾廷纲先生
  副董事长：许小菊女士、郑英霞女士
  非独立董事：贾廷纲先生、许小菊女士、郑英霞女士、蒋建斐先生、沈玉玲
女士、王君女士。
  独立董事：余爱水先生、李博先生、张玉兰女士。
  公司第五届董事会成员任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年。
  公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过 公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。上述董事简历详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
  二、第五届董事会各专门委员会组成情况
   专门委员会名称        主任委员（召集人）           其他委员
    战略委员会             贾廷纲          许小菊、余爱水
    审计委员会              李博          余爱水、郑英霞
    提名委员会             余爱水          张玉兰、郑英霞
  薪酬与考核委员会             李博          张玉兰、郑英霞
  公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，任期自第五届董事会第一次会
议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  三、公司第五届监事会组成情况
  监事会主席：夹良军先生
  非职工代表监事：夹良军先生、饶至琳女士
  职工代表监事：李尤娜女士
  公司第五届监事会由 3 名监事组成，任期自公司 2023 年第二次临时股东大
会审议通过之日起三年。
  四、公司聘任高级管理人员情况
  总裁：何爱彬先生
  副总裁：戈黎红女士、何真丞先生
  副总裁兼财务总监：刘永青先生
  董事会秘书：李春辉先生
   上述高级管理人员任期三年，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一。李春辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等规定。
   五、公司聘任证券事务代表情况
   证券事务代表：张晶女士
   证券事务代表任期三年，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
   张晶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需
的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
   六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
  联系人：李春辉先生、张晶女士
  联系电话：0755—86310555
  传真号码：0755—26654002
  电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
   通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5
栋 E 座 901 室。
   七、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
   因任期届满，王庆东先生不再担任董事长及董事会专门委员会相关职务，亦
不在公司担任其他职务。王维东先生不再担任非独立董事、CEO，亦不在公司担
任其他职务。肖秀娟女士，翁智怡女士不再担任非独立董事，亦不在公司担任其
他职务。许小菊女士不再担任公司总裁，仍担任第五届董事会副董事长。
     章卫东先生、杨博先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，
亦不在公司担任其他职务。
     上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感
谢!
     截止本公告日，王维东先生直接持有公司股份 111,734,362 股，占公司总股
本的 17.20%
     上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的
相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
                                 《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
                                 《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关法律法规、规范性文件的规定。
     八、备查文件
     特此公告。
                               深圳市赢合科技股份有限公司
                                         董事会
                                  二〇二三年三月三日
附件：
                         简历
学博士，教授级高级工程师。曾任上海电气集团中央研究院副院长、上海电气
自动化集团副总裁、党委书记、总裁；多年致力于自动化产业发展，具有丰富
的企业经营管理及自动化技术研发等工作经验，现任上海电气自动化集团党委
书记、董事长、公司董事长。
   截至本公告披露日，贾廷纲先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失
信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
业于清华大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾担任深圳市路华电池有限公
司业务部经理、深圳市福斯特电池有限公司市场部经理。2006 年 6 月至 2018
年 11 月，担任公司董事、副总裁；2018 年 11 月至 2020 年 1 月，担任公司副
总裁；2020 年 1 月至 2021 年 11 月，担任公司总裁；2021 年 11 月至 2023 年 3
月 3 日担任公司董事、总裁。现任公司副董事长。
   截至本公告披露日，许小菊女士持有公司股份 11,756,664 股，占公司总股
本的 1.81%。与公司持股 5%以上股东王维东先生系夫妻关系，与本公司控股股
东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司
董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所
上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经
理，上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书。拥有在电气装备制造、工
业智能制造等产业领域的财务规划、财务管控、财务审计、信息披露等方面的
丰富管理经验，现任上海电气自动化集团财务总监、公司副董事长。
  截至本公告披露日，郑英霞女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失
信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
博士，复旦大学教授、博士生导师，上海市“浦江人才计划”获得者，中国电池
协会常务理事，中国颗粒学会赢创奖获得者。1993年加入复旦大学；先后在日本
岩手大学、新加坡材料工程研究所、美国Oklahoma大学和美国Excellatron公司
从事锂电池研究工作；获得多项国家自然科学基金、863计划、973计划、上海市
重点基金项目等资助，近年来在国际学术期刊上发表论文200余篇，授权和申请
发明专利40余项。现任公司独立董事。
  截至本公告披露日，余爱水先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失
信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
士，中国注册会计师、香港会计师公会会员、英国特许会计师公会资深会员。曾
任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计合伙人，阿里巴巴集团
财务资深总监。现任阿里巴巴集团副总裁、公司独立董事。
  截至本公告披露日，李博先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信
被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职
资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
科毕业于中国人民大学新闻专业，现任中国化学与物理电源行业协会动力电池
应用分会秘书长、中国化学与物理电源行业协会监事会监事、中国电池工业协
会副秘书长、氢能与燃料电池分会秘书长。电池中国网创始人、CEO。《中国网
?中国人物》频道创始人。新能源汽车和动力电池产业活动资深策划人，资深媒
体人。现任公司独立董事。
  截至本公告披露日，张玉兰女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失
信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
程硕士。曾任上海电气集团党委组织员、党群工作部高级经理，现任上海电气
自动化集团纪委书记、监事会主席、公司监事会主席。
  截至本公告披露日，夹良军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失
信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
科学历。曾任深圳市宏佳麒有限公司担任销售总监。2006 年加入公司，曾任公
司常务副总裁、CEO、采购中心总经理、副总裁，子公司惠州市赢合科技有限公
司总经理。现任公司总裁。
  截至本公告披露日，何爱彬先生持有公司股份 683,359 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
士学历，毕业于上海交通大学，高级工程师，曾任上海电气集团智能交通科技
有限公司董事、总经理，上海电气自动化集团市场销售部部长，上海新华控制
技术集团科技有限公司副总经理、总经理助理。具有丰富的企业经营管理及自
动控制相关技术产品开发经验。现任公司副总裁。
  截至本公告披露日，戈黎红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任
职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
科学历。曾任比亚迪股份有限公司机械工程师，海格电气（惠州）有限公司机
械设计高级工程师，2014 年创立深圳市正超然科技有限公司。2017 年加入本公
司，曾任公司 IT 中心负责人、经营管理部总监、数智运营中心总监、副总裁，
子公司惠州市隆合科技有限公司常务副总经理、总经理，子公司深圳市和合自
动化有限公司总经理。现任公司副总裁兼数智运营中心总监。
  截至本公告披露日，何真丞先生持有公司股份 1400 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
士学历,高级会计师,中国注册会计师，国际注册内审师,国际注册管理会计师。
曾任康佳集团股份有限公司财务主管、普立万聚合体(深圳)有限公司财务经
理、亨特建筑产品(深圳)有限公司财务总监及亚洲区内审负责人、深圳洪涛集
团股份有限公司财务总监。2021 年 9 月加入公司,2021 年 10 月起担任公司财务
总监。现任公司副总裁兼财务总监。
  截至本公告披露日，刘永青先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任
职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
士学历。曾任珠海中富实业股份有限公司证券事务代表，广东宜通世纪科技股
份有限公司证券事务代表、证券部经理，中山尚洋科技股份有限公司投融资副
总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书。李春辉先生于 2021 年 9
月加入公司，2021 年 10 月起担任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。
  截至本公告披露日，李春辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任
职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
学历。曾任北京蓝色光标数据科技股份有限公司项目经理、北京蓝色方略整合
营销顾问股份有限公司投融资项目经理。2019 年 11 月加入公司，任投资者关
系经理，2022 年 10 月起担任公司证券事务代表兼投资者关系经理。现任公司
证券事务代表兼投资者关系经理。
  截至本公告披露日，张晶女士持有公司股票 6,500 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定。

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