证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-009号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开四川省新能源动力股份有限公司2023年第1次临时股东大会的议
案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能
源动力股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年2月22日15:00
（2）网络投票时间为：
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023
年2月22日9:15—15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年2月
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权
登记日2023年2月16日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关法律法规规定的议案
√作为投票
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案
案数：（20）
-- （二）本次交易的具体方案 --
-- 1、本次购买资产的具体方案 --
-- 2、本次募集配套资金的具体方案 --
关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产
议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
答要求的议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件的有效性议案
关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号
三条情形的议案
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理
的议案
关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告
的议案
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄
即期回报影响及填补回报措施的议案
关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年
（2023-2025年度）股东回报规划》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股
份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
说明：以上提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见公
司 于 2023 年 1 月 20 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持
有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账
户卡办理登记手续。
授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
理人身份证及代理人持股证明进行登记。
（二）参与现场会议的登记时间：
（三）联系方式
联 系 人：赵先生
联系电话：（028）62070817
邮 编：610000
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作
流程详见附件1）。
五、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
附件：
四川省新能源动力股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2023年2月22日（现场会议当日）下午3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能
源动力股份有限公司2023年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决
权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
关于公司本次发行股份购买资产并募
法规规定的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案
-- （二）本次交易的具体方案
-- 1、本次购买资产的具体方案
-- 2、本次募集配套资金的具体方案
关于本次交易不构成重大资产重组的
议案
关于《四川省新能源动力股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》及摘要的议
案
关于公司与交易对方签署附生效条件
的交易协议的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产
重组管理办法》第十一条、第四十三条、
第四十四条及其适用意见、相关解答要
求规定的议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合
规性及提交法律文件的有效性议案
关于本次重组相关主体不存在《上市公
司监管指引第7号——上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管》第十三
条情形的议案
关于本次交易信息发布前公司股票价
格波动情况的议案
关于本次重组符合《关于规范上市公司
规定的议案
关于本次交易的评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性
的议案
关于审议公司本次交易相关资产评估
报告的议案
关于审议公司本次交易相关审计报告
的议案
关于审议公司本次交易相关备考财务
报表及其审阅报告的议案
关于发行股份购买资产并募集配套资
补回报措施的议案
关于本次交易方案调整不构成重大调
整的议案
关于制订《四川省新能源动力股份有限
回报规划》的议案
关于前次募集资金使用情况报告的议
案
关于提请公司股东大会授权董事会全
配套资金相关事宜的议案
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未
作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
附件 3
参加会议回执
截止_______年____月____日，我个人（单位）持有______________
_公司股票，拟参加公司 2023 年第 1 次临时股东大会。
证券账户：________________________
持股数：__________________________
个人股东（签名）：________________
法人股东（签章）：________________
________年____月____日
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