贵广网络: 第四届董事会2022年第四次临时会议决议公告

证券代码：600996     证券简称：贵广网络        公告编号：2022-058
债券代码：110052     债券简称：贵广转债
        贵州省广播电视信息网络股份有限公司
    第四届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会 2022
年第四次临时会议通知于 2022 年 12 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会
议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通
过如下决议：
  （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于修订公司章程的公告》。
  （二）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于聘请 2022 年度审计机构的公告》。
  （三）审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》
  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事谭湘先生回
避表决。
   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于新增 2022 年度日常关联交易的公告》。
   （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   公司定于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日
为 2023 年 1 月 3 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
   特此公告。
                        贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

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