盈方微: 第十二届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000670 证券简称：盈方微公告编号：2022-118
盈方微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议
通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于
本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
会议选举史浩樑先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事长，任期与本
届董事会一致。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第十二届
董事会各专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
（1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、张韵女士、洪志良先生、李
伟群先生、罗斌先生
（2）审计委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、李伟群先生
（3）提名委员会：洪志良先生（主任委员）、顾昕先生、罗斌先生
（4）薪酬与考核委员会：李伟群先生（主任委员）、史浩樑先生、洪志良
先生
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
根据董事长史浩樑先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张
韵女士（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
根据董事长史浩樑先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王
芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
根据总经理张韵女士提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李嘉
玮先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
根据总经理张韵女士提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李明
先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
根据董事会秘书王芳女士推荐，同意聘任代博先生（简历附后）为公司证券
事务代表，任期与本届董事会一致。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
为充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和效益，公司拟对现行组织架
构进行调整。本次组织架构调整将有利于优化公司各部门的职能，促进部门间的
业务沟通，全面提高公司管理及综合营运水平。
调整后的组织架构图如下：
此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
二、备查文件
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
附件：
简历
有限公司董事，上海舜元置业有限公司董事兼总经理，上海盈方微电子有限公司
董事，盈方微电子股份有限公司董事，长兴芯元工业科技有限公司执行董事兼总
经理；现任成都舜泉投资有限公司执行董事兼总经理，深圳市华信科科技有限公
司董事长，舜元控股集团有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事长。
史浩樑先生在持有公司 5%以上股份的股东浙江舜元企业管理有限公司之关
联方舜元控股集团有限公司担任董事，目前未持有公司股份，近三年未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
限公司董事、董事会秘书，辽宁同益物流股份有限公司董事会秘书，广西中龙创
股权投资基金管理有限公司投资总监，盈方微电子股份有限公司董事长；现任长
兴芯元工业科技有限公司执行董事兼总经理，上海盈方微电子有限公司董事长兼
总经理，深圳市华信科科技有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事、总经
理。
张韵女士与上市公司或持有上市公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存
在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。
公司董事会秘书，昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书，盈方微电子股份
有限公司董事、董事会秘书，上海盈方微电子有限公司副总经理；现任盈方微电
子股份有限公司董事、董事会秘书。
王芳女士与上市公司或持有上市公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存
在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。
浙江正鼎汽车零部件有限公司办公室主任，舜元建设（集团）有限公司董事长秘
书，舜元建设（集团）有限公司副总经理，盈方微电子股份有限公司董事；现任
上海盈方微电子有限公司董事、盈方微电子股份有限公司副总经理。
李嘉玮先生与上市公司或持有上市公司 5%以上股份的股东及实际控制人不
存在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
塑料化工有限公司财务经理、天发石油股份有限公司财务部副部长、舜元地产发
展股份有限公司财务主管；现任长兴芯元工业科技有限公司财务负责人，成都舜
泉投资有限公司财务负责人、上海盈方微电子有限公司董事、财务总监，深圳市
华信科科技有限公司董事，盈方微电子股份有限公司财务总监。
李明先生与上市公司或持有上市公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存
在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。
合实业股份有限公司证券事务专员，上海富瀚微电子股份有限公司证券事务代表；
现任盈方微电子股份有限公司证券事务代表。
代博先生与上市公司或持有上市公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存
在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。