证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2022-52
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中成进出口股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于 2022 年 9 月 26 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事
会第三十二次会议通知,公司第八届董事会第三十二次会议
于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董
事十一名,实到董事十一名,出席本次会议的董事占应到董
事人数的 50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通
过了如下议案:
一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了
《关于向光大银行和厦门国际银行申请综合授信的议案》
;
根据业务需要,为保障公司业务顺利开展,同意公司向
光大银行北京分行申请 2 亿元人民币综合授信额度,授信期
限为一年,业务品种为流动资金贷款、非融资类保函,衍生
品交易等;向厦门国际银行北京分行申请 2 亿元人民币综合
授信额度,授信期限为三年,业务品种为流动资金贷款。
二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关
于注销中成肯色糖厂项目办公室的议案》
。
埃塞俄比亚肯色糖厂项目已执行完毕,中成肯色糖厂项
目办公室已完成全部工作;随着公司主业调整,聚焦环保产
业,为进一步优化资源配置,同意注销中成肯色糖厂项目办
公室。
特此公告。
备查文件:公司第八届董事会第三十二次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日
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