京城股份: 京城股份第十届监事会第十九次会议决议公告_股票频道

股票代码：600860 股票简称：京城股份编号：临 2022-005
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会
议于 2022 年 1 月 19 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会
议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事
会审议通过以下议案：
审议通过《关于签署亦创园区房屋租赁、装修及物业服务的相关协议暨关联
交易的议案》
随着公司业务的不断成长，现有办公面积已经不能满足业务和人员增加的要
求。公司拟租赁北京北人印刷设备有限公司（以下简称：
“北人设备”）位于北京
亦庄亦创园区的房产（以下简称：“该房产”）作为办公用房，建筑面积为 1102
平方米，物业服务也由北人设备提供。在入驻前需要对该房产进行必要的装修，
为了保证装修质量及装修进度按时完成，公司与北人设备签署协议，由其负责此
次装修。具体金额如下：
（单位：元）
时间第1年第2年第3年
项目金额 2022.05.01-2023.04.30 2023.05.01-2024.04.30 2024.05.01-2025.04.30
租金 1,025,686.56 1,045,797.96 1,065,909.48
物业服务费 264,480 264,480 264,480
完工日期：2022.04.30
装修费
说明：1、房屋租赁合同签订后公司应于入驻前 7 个工作日向北人设备交纳
房屋租赁保证金(相当于 1 月租金) 人民币 85,473.88 元，租赁期届满或合同解除
后，按照租赁合同的“租赁保证金”条款，在 30 个工作日内北人股份将租赁保
证金全部退还公司（不计利息）。
人民币 22,040.00 元，物业费保证金在物业服务管理协议终止后 10 日内，并在公
司无违约的情况下，由北人设备退还给公司(不计利息)。
北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）持有公司 50.67%
的股权，为公司控股股东。京城机电持有北京亦创科技文化有限公司（以下简称
“亦创科技”）100%股权，亦创科技持有北人设备 100%股权，因此京城机电为北
人设备实控人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。详细内容请见同日披
露的《关于签署亦创园区房屋租赁、装修及物业服务的相关协议暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2022-007）。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会