珠海港: 关于召开2021年第六次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码：000507 证券简称：珠海港公告编号：2021-113
珠海港股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第六次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2021年10月26
日上午10:00召开第十届董事局第十七次会议，审议通过了《关于召
开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的相关规定。
（四）会议召开时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年11月12日的
交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2021年11月12日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2021年11月8日。
（七）出席对象：
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
（二）披露情况：议案内容详见2021年10月27日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>部分
条款的公告》。
（三）上述议案1需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、议案编码
备注
议案编码议案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
四、会议登记等事项
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、
授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信
函、传真等方式登记。
室）。
其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具
体操作流程）
六、备查文件
公司于2021年10月26日召开的第十届董事局第十七次会议《关于
召开公司2021年第六次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
书。
珠海港股份有限公司董事局
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
珠海港股份有限公司
茲委托先生/女士代表本公司（本人）出席 2021
年 11 月 12 日召开的珠海港股份有限公司 2021 年第六次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决
权。
备注同意反对弃权
该列打
议案编
议案名称勾的栏
码
目可以
投票
非累积投票议案
的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□
无权□）代表本人进行表决。
（请委托人在权限的选项处打“√”。若
委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表
决。）
委托人股东帐户：委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码：委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码：受托人（签字）：
委托日期：2021 年月日有限期限至：年月日