股市必读：宏英智能新发布《第二届董事会第二十次会议决议公告》

截至2026年11月11日收盘，宏英智能(001266)报收于38.28元，上涨5.83%，换手率6.62%，成交量3.85万手，成交额1.44亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月11日主力资金净流入838.44万元，占总成交额5.82%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用100万元（含内控审计30万元），尚需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举吴曼女士为第三届董事会职工代表董事，其直接持股12,900股，占总股本0.01%。
• 公司公告汇总：拟将商品期货套期保值业务实施主体由控股子公司扩展至公司及控股子公司，额度上限仍为等值人民币6,000万元，授权期12个月，尚需提交股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

11月11日主力资金净流入838.44万元，占总成交额5.82%；游资资金净流出339.55万元，占总成交额2.36%；散户资金净流出498.88万元，占总成交额3.47%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十次会议决议公告

上海宏英智能科技股份有限公司于2026年11月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构；审议通过《关于追加商品期货套期保值业务实施主体的议案》，同意追加相关实施主体，不改变业务目的及额度。上述议案均获8票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东会审议。

关于拟续聘会计师事务所的公告

上海宏英智能科技股份有限公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表及内部控制审计机构。该事务所成立于1985年，注册地址为北京市海淀区，截至2025年末有合伙人182人、注册会计师1053人，最近一年经审计收入总额16.54亿元。拟签字注册会计师郭义喜、黄劲松及项目质量控制复核人张樱楠近三年无执业处罚记录，具备独立性。审计费用为100万元，其中内控审计费用30万元，较上年未变。该事项尚需提交公司股东会审议。

关于选举职工代表董事的公告

上海宏英智能科技股份有限公司于2026年11月9日召开职工代表大会，选举吴曼女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满。吴曼女士现任公司质量管理中心经理，符合董事任职资格，未在公司控股股东单位任职，未受过相关处罚，不存在不得担任董事的情形。其直接持有公司股份12,900股，占总股本0.01%，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系。

关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

上海宏英智能科技股份有限公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值业务，旨在减少原材料价格波动对公司经营的不利影响。业务品种限于与生产经营相关的铜、碳酸锂等原材料，交易工具包括期货、期权、远期等衍生品合约。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，最高保证金额度和权利金上限不超过等值人民币6,000万元，额度可循环使用。资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。公司已制定相关管理制度并采取多项风险控制措施，确保业务合规开展。

关于追加商品期货套期保值业务实施主体的公告

上海宏英智能科技股份有限公司拟将商品期货套期保值业务实施主体由公司控股子公司调整为公司及控股子公司，交易品种、额度、资金来源等核心要素不变，授权期限为股东会审议通过之日起12个月内。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司开展套期保值业务旨在归集风险敞口、加强保证金管理及信息披露，不进行投机交易，不影响正常经营。

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