股市必读：觅睿科技新发布《第二届董事会第二十四次会议决议公告》

截至2026年10月22日收盘，觅睿科技(920036)报收于29.7元，下跌4.65%，换手率9.44%，成交量1.23万手，成交额3742.94万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月22日主力、游资及散户资金均呈净流出，合计净流出940.05万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过第三届董事会换届选举议案，提名3名非独立董事及3名独立董事候选人，相关议案将提交11月5日召开的2026年第二次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：研发中心建设项目募集资金投入进度仅22.80%，预定可使用状态日期由2026年12月12日延期至2028年12月31日，项目内容、投资总额及用途不变。
• 公司公告汇总：公司拟以自有资金向全资子公司杭州觅睿数字技术有限公司增资4,990万元，注册资本由10万元增至5,000万元，用于推进萧山音视频产品智造基地项目。

交易信息汇总

资金流向

10月22日主力资金净流出219.0万元，占总成交额5.85%；游资资金净流出409.47万元，占总成交额10.94%；散户资金净流出311.58万元，占总成交额8.32%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十四次会议决议公告

杭州觅睿科技股份有限公司于2026年10月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名袁海忠、应红力、汪凡为非独立董事候选人，邬关荣、王斌、乐为为独立董事候选人；上述议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于部分募投项目延期的议案》《关于对全资子公司增资暨变更其公司名称的议案》及《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，后三项无需提交股东会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

杭州觅睿科技股份有限公司将于2026年11月5日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年11月2日。会议审议事项包括选举3名非独立董事和3名独立董事，独立董事候选人任职资格需经北交所审核。现场登记时间为2026年11月5日10:00–14:00，地点为杭州市滨江区乳泉路825号。股东可通过中国结算网络投票系统参与投票。

对全资子公司增资的公告

杭州觅睿科技股份有限公司拟对全资子公司杭州觅睿数字技术有限公司增资人民币4,990万元，增资后注册资本由10万元增至5,000万元，资金来源为公司自有资金。本次增资不涉及新股东加入，公司仍持有100%股权。增资事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资旨在推进萧山音视频产品智造基地项目，不构成重大资产重组或关联交易。增资后需办理工商变更登记。

非职工董事换届公告

杭州觅睿科技股份有限公司于2026年10月21日召开董事会，提名袁海忠、应红力、汪凡为第三届董事会非职工董事候选人，邬关荣、王斌、乐为为独立董事候选人，任职期限均为三年。上述提名尚需提交股东会审议，自决议通过之日起生效。袁海忠持有公司49.24%股份，通过合伙企业合计控制73.50%股份；原独立董事敬志勇、施东辉、钟根元因任期届满离任。本次换届符合相关法律法规及公司章程规定。

关于部分募投项目延期公告

杭州觅睿科技股份有限公司于2026年3月完成发行，募集资金净额248,846,223.06元。截至2026年9月30日，研发中心建设项目募集资金投入进度为22.80%，因研发设备需分批采购、研发人才分批引进，项目建设周期延长，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期由2026年12月12日延期至2028年12月31日。本次延期未改变项目内容、投资总额及用途，不影响项目可行性。该事项已通过审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议。

独立董事提名人声明与承诺

杭州觅睿科技股份有限公司董事会提名邬关荣、王斌、乐为为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。提名人确认被提名人符合相关法律法规及北交所业务规则要求，未发现存在重大失信等不良记录。王斌具有会计、审计或财务管理相关的高级职称或博士学位。

独立董事候选人声明与承诺（王斌）

王斌声明被提名为杭州觅睿科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，未有不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未满六年，具备会计专业知识与经验。

独立董事候选人声明与承诺（邬关荣）

邬关荣声明被提名为杭州觅睿科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备五年以上法律、会计或经济工作经验，熟悉相关法律法规及北交所业务规则，无重大失信记录；未在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，未在股东单位或有重大业务往来单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年；无《公司法》规定的不得担任董事情形，未被证监会或交易所采取禁入或纪律处分措施，最近三十六个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被立案调查。

独立董事候选人声明与承诺（乐为）

乐为声明被提名为杭州觅睿科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的关系，未有不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。

国信证券股份有限公司关于杭州觅睿科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

杭州觅睿科技股份有限公司因行业技术发展及研发进度需要，将研发中心建设项目预定可使用状态日期由2026年12月12日延期至2028年12月31日。该项目募集资金投入进度为22.80%，未改变实施主体、投资规模及用途。公司已对项目必要性与可行性进行重新论证，认为项目仍具备实施条件。该事项已经审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过。保荐机构国信证券对该延期事项无异议。

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