股市必读：热威股份新发布《第三届董事会第六次会议决议公告》

截至2026年8月6日收盘，热威股份(603075)报收于19.18元，上涨1.21%，换手率5.55%，成交量2.35万手，成交额4478.35万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月6日主力资金净流出254.44万元，占总成交额5.68%。
• 公司公告汇总：公司拟将三个募投项目结项，节余募集资金21,249.60万元永久补充流动资金，并使用剩余超募资金539.38万元永久补充流动资金，两项议案均需提交2026年第一次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：因回购注销82,212股限制性股票，公司注册资本由40,248.3111万元变更为40,240.0899万元，同步修订《公司章程》相关条款并授权董事长办理工商变更登记。
• 公司公告汇总：公司将于2026年8月21日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为8月17日，会议审议上述注册资本变更、章程修订及募集资金使用等议案。

交易信息汇总

资金流向

8月6日主力资金净流出254.44万元，占总成交额5.68%；游资资金净流出48.11万元，占总成交额1.07%；散户资金净流入302.55万元，占总成交额6.76%。

公司公告汇总

第三届董事会第六次会议决议公告

杭州热威电热科技股份有限公司于2026年8月5日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，注册资本由40,248.3111万元变更为40,240.0899万元；同意将募投项目结项，并将节余募集资金21,249.60万元永久补充流动资金；同意使用剩余超募资金539.38万元永久补充流动资金；上述募集资金使用事项尚需提交股东大会审议；会议决定召开2026年第一次临时股东会。

2026年第一次临时股东会会议资料

杭州热威电热科技股份有限公司拟因回购注销82,212股限制性股票，将注册资本由40,248.3111万元变更为40,240.0899万元，并相应修订《公司章程》；公司将募投项目结项，节余募集资金21,249.60万元永久补充流动资金；使用剩余超募资金539.38万元永久补充流动资金。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

杭州热威电热科技股份有限公司将于2026年8月21日召开2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月17日；会议审议关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案；股东可于2026年8月20日前通过电子邮件等方式完成会议登记。

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

杭州热威电热科技股份有限公司因回购注销82名激励对象持有的82,212股限制性股票，注册资本由40,248.3111万元变更为40,240.0899万元，总股本相应减少；对公司章程第六条、第二十一条和第一百六十条进行修订；上述事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并授权董事长办理工商变更登记及章程备案。

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票超募资金总额为4,589.38万元，前期已使用4,050.00万元用于永久补充流动资金；本次拟使用剩余超募资金539.38万元永久补充流动资金，占超募资金总额的11.75%，未超过30%；该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券无异议，尚需提交公司股东会审议；公司承诺每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金不超过总额的30%，且补充后十二个月内不进行高风险投资及对外提供财务资助。

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

杭州热威电热科技股份有限公司拟将募投项目“年产4,000万件电热元件生产线扩建项目”“杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”“技术研发中心升级项目”结项，节余募集资金21,249.60万元（实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营；上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，保荐机构发表无异议意见，尚需提交公司股东会审议；节余资金主要来源于成本控制、现金管理收益及利息收入。

公司章程

杭州热威电热科技股份有限公司章程于二〇二六年八月修订，明确公司注册资本为40,240.0899万元，股票在上海证券交易所上市；规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事程序，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策权限和程序；涵盖董事、高级管理人员任职资格及忠实勤勉义务，以及财务会计、信息披露、合并分立、解散清算等内容。

董事会秘书工作细则

杭州热威电热科技股份有限公司董事会秘书负责公司信息披露、股东会和董事会会议筹备、投资者关系管理、股权管理等工作，并作为公司与上海证券交易所的指定联络人；公司设立证券投资部协助履行信息披露职责；董事会秘书须具备五年以上相关工作经验，不得存在法律法规规定的禁止任职情形；公司应在原任董事会秘书离职后六个月内完成聘任。

国泰海通证券股份有限公司关于杭州热威电热科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

杭州热威电热科技股份有限公司2023年首次公开发行股票募投项目“年产4,000万件电热元件生产线扩建项目”“杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”“技术研发中心升级项目”已达到预定可使用状态，拟结项并将节余募集资金合计21,249.60万元永久补充流动资金，实际金额以转出当日专户余额为准；节余主要原因包括成本控制、现金管理收益及利息收入等；该事项已通过董事会及审计委员会审议，尚需提交股东会审议。

国泰海通证券股份有限公司关于杭州热威电热科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额80,562.70万元，超募资金4,589.38万元；前期已使用超募资金4,050.00万元用于永久补充流动资金；本次拟使用剩余超募资金539.38万元永久补充流动资金，占超募资金总额的11.75%，用于公司与主营业务相关的经营活动；该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；保荐机构国泰海通证券对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金无异议。

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