股市必读：山河药辅（300452）7月16日主力资金净流出335.75万元，占总成交额0.0%

截至2026年7月16日收盘，山河药辅(300452)报收于13.0元，上涨1.64%，换手率5.03%，成交量9.98万手，成交额1.29亿元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】7月16日主力资金净流出335.75万元，散户资金净流入572.97万元。
• 【公司公告汇总】董事会审议通过续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，并提名李传润为独立董事候选人，两项议案将提交7月31日召开的2026年第一次临时股东会审议。
• 【公司公告汇总】独立董事周建平因任期届满离任，李传润拟接任，其任职资格尚需经深交所审核无异议。
• 【公司公告汇总】2026年第一次临时股东会定于7月31日召开，股权登记日为7月24日，审议事项对中小投资者实行单独计票。

交易信息汇总

资金流向

7月16日主力资金净流出335.75万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出237.22万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入572.97万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第六届董事会第十一次会议决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2026年7月15日召开，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度年报及内控审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与审计机构协商确定；审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，提名李传润为独立董事候选人，接替任期届满的周建平，并拟接任董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员；上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议；会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年7月31日召开。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

安徽山河药用辅料股份有限公司将于2026年7月31日召开2026年第一次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年7月24日；现场会议地点为公司三楼会议室；审议事项为《关于续聘2026年度审计机构的议案》和《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，其中第二项议案对中小投资者单独计票；股东登记截止时间为2026年7月28日，可通过现场、信函或传真方式登记。

关于拟续聘会计师事务所的公告

安徽山河药用辅料股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度年报及内部控制审计机构，聘期一年；该所具备证券期货业务资格，近三年存在因证券虚假陈述案件被判决在一定范围内承担连带赔偿责任的情形，相关案件目前处于二审程序；项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人均未因执业行为受到处罚；该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

关于公司独立董事将期满离任并补选独立董事的公告

安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事周建平因任职满六年将离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务；董事会提名李传润为第六届董事会独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2026年第一次临时股东会审议；在新任独立董事就任前，周建平将继续履行职责；李传润现任安徽中医药大学教授，未持有公司股份，与公司无关联关系，符合独立董事任职资格。

独立董事候选人声明与承诺（李传润）

李传润声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务；承诺在任职期间勤勉履职、保持独立性，若不再符合条件将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（李传润）

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会提名李传润为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，声明真实、准确、完整；被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

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