天臣控股（01201.HK）披露股东周年大会之补充通函，6月3日股价上涨5.08%

截至2026年6月3日收盘，天臣控股（01201）报收于2.07元，较前一交易日上涨5.08%，该股当日开盘1.95元，最高2.09元，最低1.95元，成交额达69.9万元。近52周最高3.95元，最低1.95元。

近日，天臣控股有限公司（股份代号：1201）发布股东周年大会之补充通函，主要内容包括：一、建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；预计就截至2026年12月31日止年度的审计工作，核数费用介乎1,200,000港元至1,800,000港元之间。二、提呈重选黄伟曆女士为独立非执行董事，其任期将至本届股东周年大会为止，并符合资格膺选连任；提名委员会认为其具备专业经验，有助于董事会多元化。三、股东周年大会将于2026年6月22日上午十一时正于香港九龙尖沙咀东部么地道70号香港海景嘉福酒店B1层艺萃厅B房举行。随函附有经修订的代表委任表格，股东须在大会指定举行时间48小时前送达股份过户登记处。董事会建议股东投票赞成相关决议案。

最新公告列表

• 《股东周年大会之补充通函(1) 续聘核数师;(2) 重选退任独立非执行董事;及(3) 股东周年大会补充通告》

• 《截至二零二六年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表》

• 《股东周年大会(或其任何续会)适用之经修订代表委任表格》

• 《致登记股东的通知信函及回条 - 补充通函包括股东周年大会补充通告及经修订之代表委任表格及以电子方式发布公司通讯之安排的通知》

• 《股东周年大会补充通告》

• 《致非登记股东的通知信函及回条 - 补充通函包括股东周年大会补充通告及以电子方式发布公司通讯之安排的通知》

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