截至2026年3月20日收盘，柳 工(000528)报收于9.5元，下跌1.45%，换手率1.76%，成交量35.79万手，成交额3.44亿元。
投资者： 年报时间为什么从3月28日改为4月25日？又是换独董的，问题出在哪？
董秘： 您好！因公司担任审计委员会主任的独立董事李嘉明先生不幸离世，导致目前独立董事占比未达到规范要求的1/3以上，董事会无法正常召开并决议。根据深交所指导，为确保董事会合规有效运作，本着对所有股东负责的态度，公司向深圳证券交易所申请调整年度报告披露时间，待董事会成员补选完成后将定期报告相关议案提交董事会审议。目前公司生产经营一切正常，不存在发布修正公告的情形。谢谢！
投资者： 你好！公司的全年业绩预告时间已大幅推后，请问原因是什么？是否业绩大幅变脸？加上公司最近股价大幅下跌，大量低于同行业的股值水平，请问公司1月28号发布的业绩预告还能信吗？是否要重新发布修正业绩公告？谢谢！
董秘： 您好！因公司担任审计委员会主任的独立董事李嘉明先生不幸离世，导致目前独立董事占比未达到规范要求的1/3以上，董事会无法正常召开并决议。根据深交所指导，为确保董事会合规有效运作，本着对所有股东负责的态度，公司向深圳证券交易所申请调整年度报告披露时间，待董事会成员补选完成后将定期报告相关议案提交董事会审议。目前公司生产经营一切正常，不存在发布修正公告的情形。谢谢！
投资者： 请问推迟年报的具体原因？
董秘： 您好！因公司担任审计委员会主任的独立董事李嘉明先生不幸离世，导致目前独立董事占比未达到规范要求的1/3以上，董事会无法正常召开并决议。根据深交所指导，为确保董事会合规有效运作，本着对所有股东负责的态度，公司向深圳证券交易所申请调整年度报告披露时间，待董事会成员补选完成后将定期报告相关议案提交董事会审议。目前公司生产经营一切正常，不存在发布修正公告的情形。谢谢！
投资者： 请问柳工临时更改年报披露时间是预告业绩不对吗
董秘： 您好！因公司担任审计委员会主任的独立董事李嘉明先生不幸离世，导致目前独立董事占比未达到规范要求的1/3以上，董事会无法正常召开并决议。根据深交所指导，为确保董事会合规有效运作，本着对所有股东负责的态度，公司向深圳证券交易所申请调整年度报告披露时间，待董事会成员补选完成后将定期报告相关议案提交董事会审议。目前公司生产经营一切正常，不存在发布修正公告的情形。谢谢！
投资者： 请问年报推迟披露的原因？ 年报预告是否还有效？
董秘： 您好！因公司担任审计委员会主任的独立董事李嘉明先生不幸离世，导致目前独立董事占比未达到规范要求的1/3以上，董事会无法正常召开并决议。根据深交所指导，为确保董事会合规有效运作，本着对所有股东负责的态度，公司向深圳证券交易所申请调整年度报告披露时间，待董事会成员补选完成后将定期报告相关议案提交董事会审议。目前公司生产经营一切正常，不存在发布修正公告的情形。谢谢！
投资者： 董秘，您好，我是公司投资者，因公司年报披露日发生改变，特咨询一下公司董秘1：关于公司1月28日发布的业绩预告，预计盈利净利润152609.54万元-165879.94万元，同比增长15%-25%，是否发生改变，2：今年一，二月份订单同比大幅增长，2月底以来中东冲突是否对公司有实质性的影响？目前公司在中东地区的业务是否正常开展？3：公司近期股价大幅下跌/回调，公司是否有应对措施或者回购的打算？
董秘： 您好！公司业绩预告不存在需要更正的情况，目前公司生产经营一切正常，在中东地区的业务有序开展。股价波动受市场情绪、经济环境及资金风险偏好等多重因素影响，请投资者注意投资风险。谢谢！
投资者： 懂秘你好，我是公司投资者 ，请问公司原预告的业绩披露时间大幅延迟，其原因有投资者提出疑问为什么没有回答？如有业绩变脸请提前依规定发布预告，不要隐满。谢谢
董秘： 您好！因公司担任审计委员会主任的独立董事李嘉明先生不幸离世，导致目前独立董事占比未达到规范要求的1/3以上，董事会无法正常召开并决议。根据深交所指导，为确保董事会合规有效运作，本着对所有股东负责的态度，公司向深圳证券交易所申请调整年度报告披露时间，待董事会成员补选完成后将定期报告相关议案提交董事会审议。目前公司生产经营一切正常，不存在发布修正公告的情形。谢谢！
资金流向
3月20日主力资金净流出598.86万元；游资资金净流出588.08万元；散户资金净流入1186.94万元。
关于独立董事去世的公告
广西柳工机械股份有限公司董事会近日获悉，公司独立董事李嘉明先生因意外不幸离世。李嘉明先生在任期间恪尽职守，忠实履责，为公司规范运作和决策提供了重要支持。公司对此表示沉痛哀悼，并对其家属表示慰问。李嘉明先生逝世后，公司董事会成员由11名减至10名，其中独立董事3名，目前独立董事人数低于董事会成员的1/3。公司将依据相关规定尽快增补独立董事。在此期间，独立董事职责由邓腾江先生、黄志敏女士及陈雪萍女士继续履行。公司生产经营正常，未受不利影响。
关于可转换公司债券2026年付息的公告
广西柳工机械股份有限公司发布关于“柳工转2”（债券代码：127084）2026年付息的公告。本次为第三年付息，计息期间为2025年3月27日至2026年3月26日，票面利率1.00%，每10张派发利息10元（含税）。债权登记日为2026年3月26日，付息日为2026年3月27日。个人投资者利息税由兑付机构代扣代缴，实际每10张获息8元；合格境外投资者暂免征税，获息10元。其他持有人自行纳税。付息对象为债权登记日在册的全体持有人。
第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
广西柳工机械股份有限公司于2026年3月20日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过增补袁世国先生为非独立董事、林朝南先生为独立董事的议案，原非独立董事黄海波因工作变动辞职，原独立董事李嘉明因意外离世。上述议案均需提交公司股东会审议。会议还审议通过了召开2026年第二次临时股东会的议案，定于2026年4月7日召开。所有议案表决结果均为10票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
广西柳工机械股份有限公司将于2026年4月7日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:15，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，审议增补袁世国先生为第十届董事会非独立董事、增补林朝南先生为独立董事两项议案，采用累积投票方式表决。股权登记日为2026年4月1日。股东可通过现场或网络投票方式参与，登记时间截至2026年4月3日。会议地点为广西柳州市柳太路1号公司106会议室。
独立董事提名人声明与承诺-林朝南
广西柳工机械股份有限公司董事会提名林朝南为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形，且被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东单位任职，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。
独立董事候选人声明与承诺-林朝南
林朝南作为广西柳工机械股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上履职所需工作经验，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近十二个月内无影响独立性的情形，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺真实、准确、完整披露信息，勤勉履职，接受监管。
关于增补董事的公告
广西柳工机械股份有限公司于2026年3月20日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过增补袁世国先生为非独立董事、林朝南先生为独立董事的议案。袁世国现任公司副总裁，持有公司股票403,287股；林朝南现任厦门大学副教授，未持有公司股票。两人均与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，且不存在不得任职的情形。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。上述事项尚需公司2026年度第二次临时股东会审议通过。
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