截至2026年3月6日收盘，先锋精科（688605）报收于63.2元，较上周的68.92元下跌8.3%。本周，先锋精科3月2日盘中最高价报68.49元。3月4日盘中最低价报60.5元。先锋精科当前最新总市值127.9亿元，在半导体板块市值排名110/171，在两市A股市值排名1644/5190。
江苏先锋精密科技股份有限公司于2026年3月3日召开第二届董事会第五次会议，审议通过关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。拟发行可转债总额不超过75,000.00万元，期限为6年，募集资金将用于半导体先进制程核心工艺金属器件扩建、非金属材料及器件研发生产、陶瓷静电吸盘研发项目及补充流动资金。本次发行不提供担保，相关议案尚需提交股东会审议。
独立董事专门会议于2026年2月28日召开，审议通过发行方案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划等多项议案，并同意提交董事会审议。
公司将于2026年3月19日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议包括可转债发行在内的11项特别决议议案。股权登记日为2026年3月12日，现场会议地点为靖江市金悦国际酒店。
本次募集资金投向属于科技创新领域，助力公司从金属零部件供应商向金属及非金属材料、关键功能器件一体化解决方案提供商转型，符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定。
未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划明确公司实行持续稳定利润分配政策，重视对投资者合理回报。具备现金分红条件时优先采用现金分红，当年度盈利且符合分配条件时，单一年度现金分红不低于当年度实现可分配利润的10%。董事会将根据行业特点、发展阶段等因素提出差异化分红政策。
公司披露本次发行摊薄即期回报影响分析，并提出填补措施，包括加强募集资金管理、完善公司治理、提升运营效率、强化利润分配制度等。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员已对履行填补回报措施作出承诺。
前次募集资金使用情况报告显示，公司于2024年12月完成IPO，募集资金净额51,222.43万元，截至2026年1月31日累计使用27,586.36万元，用于靖江精密装配零部件制造基地扩容升级、无锡先研设备模组生产与装配基地、技术研发中心及补充流动资金项目。部分项目实施主体、地点和内部投资结构已调整，未变更募集资金用途。公司使用募集资金置换预先投入自筹资金7,871.36万元，并对闲置资金进行现金管理，尚未到期金额为16,000万元。
募集资金使用可行性分析报告指出，本次募投项目有助于公司突破产能瓶颈，提升先进制程零部件自主研发与生产能力，增强核心竞争力，符合国家半导体产业链自主可控战略方向。
公司自查最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施，符合发行条件。
《可转换公司债券持有人会议规则》已制定，明确债券持有人会议的召集、议案提出、表决程序及决议效力等内容，保障债券持有人权益。
论证分析报告确认公司符合《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件，具备健全组织结构、持续经营能力和合理资产负债结构。可转债期限六年，每张面值100元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值。
发行预案已于2026年3月4日在上交所网站披露，募集资金到位后将置换前期自筹资金投入。预案尚需股东会审议通过，并经上交所审核及证监会注册。
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