截至2026年3月6日收盘，国联股份（603613）报收于26.18元，较上周的27.33元下跌4.21%。本周，国联股份3月2日盘中最高价报27.08元。3月4日盘中最低价报25.23元。国联股份当前最新总市值188.64亿元，在互联网电商板块市值排名1/18，在两市A股市值排名1143/5190。
第九届董事会第十二次会议决议公告
北京国联视讯信息技术股份有限公司于2026年3月6日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》以及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。上述议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会定于2026年3月23日召开。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会通知召开2026年第二次临时股东会，会议将于2026年3月23日14时30分在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室举行。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年3月16日。会议审议《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》和《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，其中第一项为特别决议议案，两项议案均对中小投资者单独计票。
2026年第二次临时股东会会议资料
北京国联视讯信息技术股份有限公司召开2026年第二次临时股东会，审议两项议案：一是公司增加经营范围，新增“信息系统集成服务”，并相应修订公司章程；二是公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，授信及担保额度有效期为股东会审议通过之日起十二个月内，担保方式包括信用保证及抵押等。相关议案已由公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
北京国联视讯信息技术股份有限公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，授信期限为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内。公司及下属子公司将为本次授信提供担保，担保额度不超过20亿元，包括公司为下属子公司、下属子公司为公司以及各下属子公司之间的相互担保，担保额度可调剂。被担保人为国联股份及下属子公司。截至公告日，公司实际对外担保余额为293,156.84万元，占最近一期经审计净资产的37.47%，均为内部互保，无逾期担保。
关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告
北京国联视讯信息技术股份有限公司于2026年3月6日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司拟增加“信息系统集成服务”经营范围，具体以市场监督管理部门核准为准。同时对《公司章程》第十五条经营范围条款进行相应修订，其他内容不变。该事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，修订后的《公司章程》自股东会审议通过后生效。董事会提请股东会授权办理相关工商变更登记及备案手续。
章程（2026年3月修订）
北京国联视讯信息技术股份有限公司章程于二零二六年三月修订，明确公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、内部控制及解散清算程序等内容。章程规定公司注册资本为720,537,813元，股份总数为720,537,813股，均为人民币普通股。对股东会、董事会的召集、提案、表决程序作出详细规定，明确关联交易、对外担保、重大资产交易的审议权限。同时规定董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，利润分配原则及现金分红条件，并明确公司可进行股份回购、合并分立、减资解散等事项的程序。
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