截至2026年2月4日收盘，运达股份(300772)报收于18.33元，下跌0.81%，换手率1.55%，成交量10.8万手，成交额1.97亿元。
资金流向
2月4日主力资金净流出532.99万元；游资资金净流出315.74万元；散户资金净流入848.73万元。
第五届董事会第三十八次会议决议公告
运达能源科技集团股份有限公司于2026年2月4日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名陈棋、程晨光、王洋、贝仁芳、杨帆为第六届董事会非独立董事候选人；提名潘斌、冯晓、郭斌为独立董事候选人。会议还审议通过第六届董事会董事薪酬方案，并决定召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年3月2日举行。上述议案尚需提交股东会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
运达股份将于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月24日。会议审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。其中非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票制表决。中小投资者将单独计票。
关于第六届董事会董事薪酬方案的公告
运达能源科技集团股份有限公司于2026年2月4日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。该方案明确了第六届董事会董事的薪酬标准、审批程序、薪酬确定原则及构成。在公司任职的非独立董事按岗位及绩效领取薪酬；不在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事津贴为每人每年税前10万元。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于60%。本方案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过后生效，至第六届董事会任期届满为止。薪酬为税前金额，税费由公司代扣代缴。
独立董事提名人声明与承诺（郭斌）
运达能源科技集团股份有限公司董事会提名郭斌为第六届董事会独立董事候选人，郭斌已书面同意提名。提名人确认郭斌符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或存在重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连任未超过六年。
独立董事提名人声明与承诺（潘斌）
运达能源科技集团股份有限公司董事会提名潘斌为第六届董事会独立董事候选人，潘斌已书面同意提名。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过监管机构处罚，具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未超过三年任期限制。
独立董事提名人声明与承诺（冯晓）
运达能源科技集团股份有限公司董事会提名冯晓为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人不存在可能影响独立履职的密切关系，且被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职，未为公司提供过相关服务，不存在重大业务往来或失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职年限未超六年。
独立董事候选人声明与承诺（潘斌）
潘斌作为运达能源科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在关联单位担任职务或提供相关服务。潘斌承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。
独立董事候选人声明与承诺（郭斌）
郭斌作为运达能源科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在为公司提供服务的机构中任职；最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。郭斌承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事候选人声明与承诺（冯晓）
冯晓作为运达能源科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东。其担任独立董事未违反公务员法、纪检监察相关规定，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚。其担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。冯晓承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时主动辞职。
关于董事会换届选举的公告
运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会任期届满，进行换届选举。第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名陈棋、程晨光、王洋、贝仁芳、杨帆为非独立董事候选人，潘斌、冯晓、郭斌为独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所备案无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决。职工董事将由职工代表大会选举产生。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。
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