截至2026年1月9日收盘，*ST美谷(000615)报收于3.34元，下跌1.18%，换手率1.65%，成交量15.25万手，成交额5124.82万元。
1月9日主力资金净流出1095.28万元；游资资金净流入139.21万元；散户资金净流入956.07万元。
奥园美谷科技股份有限公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分制度、董事会提前换届选举、提名第十二届董事会非独立董事和独立董事候选人、独立董事津贴调整、召开2026年第一次临时股东会等议案。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》获7票同意、1票弃权，其余相关议案均获通过。非独立董事候选人包括刘亮、苏熙凌、冷春霞、李东阳；独立董事候选人包括彭艳、孙家明、刘大洪。董事范时杰对部分议案投反对票，理由已被公司及律师回应。部分议案尚需提交股东会审议。
奥园美谷科技股份有限公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月20日。会议审议《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》《关于公司拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于第十二届董事会独立董事津贴的议案》。其中，修订公司章程等事项需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。
奥园美谷科技股份有限公司因实施资本公积金转增股本，注册资本由762,979,719元增至1,787,492,693元，拟将公司全称变更为“九州美谷科技股份有限公司”，并修订《公司章程》相关条款，包括公司名称、注册资本、股份总数、董事会人数及专门委员会设置等内容。同时拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，上述事项尚需提交股东大会审议，最终变更以市场监督管理部门核准为准。
奥园美谷科技股份有限公司控股子公司湖北金环新材料科技有限公司被华茂伟业绿色科技股份有限公司申请破产重整，法院已于2026年1月4日裁定受理该重整申请，并于2026年1月5日指定湖北金环新材料科技有限公司清算组担任管理人。近日，管理人已正式接管金环新材料，公司不再对其拥有控制权，金环新材料将不再纳入合并财务报表范围。后续重整事项及结果仍存在不确定性。
奥园美谷科技股份有限公司于2026年1月7日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过拟为公司及全体董事、高级管理人员等购买责任险的议案。保险赔偿限额不超过人民币10,000万元/年，保险费用不超过人民币40万元/年，保险期限为12个月/期，期满可续保或重新投保。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理具体投保事宜。因涉及董事、高级管理人员利益，全体董事回避表决，该事项将提交公司股东会审议。
奥园美谷科技股份有限公司于2026年1月7日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》，拟将公司中文名称由“奥园美谷科技股份有限公司”变更为“九州美谷科技股份有限公司”，英文名称由“Aoyuan Beauty Valley Technology Co.,Ltd.”变更为“Jointown Aesthetics Valley Co.,Ltd.”。本次仅变更公司全称，证券简称“*ST美谷”和证券代码“000615”保持不变。公司法律主体未发生变化，原签署的合同继续履行。最终名称以市场监督管理局核准为准。
彭艳作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。她确认已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，且与公司无重大业务往来。彭艳承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。
奥园美谷科技股份有限公司董事会提名彭艳为第十二届董事会独立董事候选人，彭艳已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过监管处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。
孙家明作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，承诺将勤勉履职，保持独立性，并保证声明内容真实、准确、完整。若出现不符合任职资格情形，将及时辞职。
奥园美谷科技股份有限公司董事会提名刘大洪为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。
奥园美谷科技股份有限公司董事会提名孙家明为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。孙家明尚未参加深交所独立董事培训，但承诺将参加最近一次培训并取得资格证书。董事会提名人保证声明真实、准确、完整。
孙家明尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司*ST美谷(000615)将公告该承诺。
刘大洪作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管机构相关规定，且未受过证券市场禁入措施或行政处罚，最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚，未被交易所公开谴责或立案调查。其承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职资格时及时辞职。
奥园美谷科技股份有限公司拟提前进行董事会换届选举，提名刘亮、苏熙凌、冷春霞、李东阳为第十二届董事会非独立董事候选人，彭艳、孙家明、刘大洪为独立董事候选人。上述议案尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交审议。现任董事范时杰、班均持有公司股份，换届后将继续履行职责至新一届董事会就任。
奥园美谷科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议案审议、决议形成、回避制度、会议记录及决议执行等内容。董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，下设提名与薪酬考核委员会、审计委员会和战略委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行。决议需经无关联关系董事过半数通过，部分事项需特别决议。董事应对决议承担责任。
奥园美谷科技股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事在董事会决策、监督关联交易、审计委员会运作等方面发挥重要作用，并应每年提交述职报告。
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