股市必读：*ST中装（002822）1月7日主力资金净流出336.71万元

截至2026年1月7日收盘，*ST中装(002822)报收于3.9元，上涨1.04%，换手率1.25%，成交量13.41万手，成交额5192.72万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月7日主力资金净流出336.71万元，散户资金呈净流入态势。
• 来自公司公告汇总：*ST中装已向深交所申请撤销因重整被实施的退市风险警示，最终结果待审核。
• 来自公司公告汇总：公司将于2026年1月22日召开临时股东会，审议董事会换届等重要议案。

交易信息汇总

资金流向

1月7日主力资金净流出336.71万元；游资资金净流入62.51万元；散户资金净流入274.19万元。

公司公告汇总

关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司因法院裁定受理重整，公司股票自2025年8月21日起被实施退市风险警示。截至2025年12月31日，公司重整计划已执行完毕，相关法律意见书及监督报告已出具。公司已于2026年1月5日召开董事会，审议通过申请撤销退市风险警示的议案，并向深交所提交申请。由于公司主要银行账户被冻结、年报财务指标存在虚假记载以及审计报告保留意见等原因，公司股票继续被实施其他风险警示。最终是否撤销退市风险警示以深交所审核意见为准。

第五届董事会第三十三次会议决议的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名龙吉生、龙韵致、庄展鑫为非独立董事候选人，张兴亮、刘志勇为独立董事候选人。会议还审议通过独立董事津贴调整为12万元/年、申请撤销因重整被实施的退市风险警示、修订对外投资管理制度及召开2026年第一次临时股东会的议案。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

深圳市中装建设集团股份有限公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项包括换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、确定独立董事津贴、修订《对外投资管理制度》等议案。其中董事选举采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。股权登记日为2026年1月15日，现场会议地点位于深圳市罗湖区深南东路鸿隆世纪广场。公司对中小投资者表决将单独计票。

独立董事候选人声明与承诺 （张兴亮）

张兴亮作为深圳市中装建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。本人担任独立董事符合各项规定，具备五年以上相关工作经验，且在最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚。

独立董事候选人声明与承诺（刘志勇）

刘志勇作为深圳市中装建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。本人具备五年以上相关工作经验，担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管要求，且未受过证券市场禁入措施或纪律处分。声明人承诺将勤勉履职，保持独立性。

独立董事提名人声明（张兴亮）

上海恒涔企业管理咨询有限公司提名张兴亮为深圳市中装建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无不良记录等内容，并承诺声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明（刘志勇）u3000

上海恒涔企业管理咨询有限公司提名刘志勇为深圳市中装建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过证券市场禁入或处罚，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在本公司连续任职未超过六年。

董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行了审查。非独立董事候选人龙吉生、龙韵致、庄展鑫具备董事任职资格，未受过处罚，不存在不得担任董事的情形。独立董事候选人张兴亮、刘志勇具备独立性及相关履职条件，均已取得独立董事资格证书，其中张兴亮为会计专业人士。提名程序合法合规，同意提交董事会审议。

关于董事会提前换届选举的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司因控股股东及实际控制人变更，决定提前换届选举第六届董事会。董事会提名龙吉生、龙韵致、庄展鑫为非独立董事候选人，张兴亮、刘志勇为独立董事候选人。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会表决。第六届董事会由5名董事组成，任期三年。第五届董事会将继续履职至新一届董事会就任。

关于第六届董事会独立董事津贴的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司于2026年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。公司拟将第六届董事会独立董事津贴调整为人民币12万元/年（含税），按月发放，独立董事不在公司领取薪酬。津贴调整自公司2026年第一次临时股东会通过该议案且第六届董事会独立董事履职之日起生效，至股东会作出新的津贴方案决议为止。本次调整旨在进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，促进公司规范运作与科学决策，符合公司长远发展需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

关于第五届董事会第三十三次会议决议公告和董事会提前换届选举公告的更正公告

深圳市中装建设集团股份有限公司对第五届董事会第三十三次会议决议公告及董事会提前换届选举公告中的部分内容进行更正。主要更正内容包括：非独立董事候选人龙韵致女士的个人简历，修正其与公司实际控制人龙吉生为父女关系，并调整与其他股东及董监高的关联关系说明；同时将独立董事候选人张兴亮先生、刘志勇先生简历前的标题由“非独立董事候选人简历”更正为“独立董事候选人简历”。除上述更正外，原公告其他内容不变。

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