截至2026年1月7日收盘，光大同创(301387)报收于58.68元，上涨4.88%，换手率11.07%，成交量4.72万手，成交额2.78亿元。
资金流向
1月7日主力资金净流入895.47万元；游资资金净流入829.81万元；散户资金净流出1725.29万元。
第二届董事会第十四次会议决议公告
深圳光大同创新材料股份有限公司于2026年1月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。包括修订《公司章程》及办理工商变更登记；增选梁甫为非独立董事候选人，并聘任其为公司总经理；修订董事会提名委员会议事规则及董事、高管离职管理制度；调整公司组织架构；募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；提请召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。
关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
公司拟将董事会成员由8人增至9人，新增1名非独立董事，独立董事人数不变。同时根据《上市公司治理准则》对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，涉及表决权行使、董事任职资格、提名委员会职责等内容。修订内容将提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。最终变更以市场监督管理部门核准为准。
关于总经理离任暨增选非独立董事、聘任新总经理的公告
马增龙因专注董事长职责辞去总经理职务，仍担任董事长等职，间接持股28.50%。公司董事会聘任梁甫为新任总经理，并提名其为第二届董事会非独立董事候选人。梁甫具备跨国企业管理经验，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。相关事项尚需股东大会审议通过。
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
首次公开发行募投项目中的安徽生产基地建设项目和信息化升级建设项目已达到预定可使用状态，拟结项。截至2025年12月31日，两个项目节余募集资金合计14,410.98万元，最终金额以银行结息后实际余额为准。节余原因为成本控制有效及闲置资金现金管理收益和利息收入。该事项尚需提交股东会审议。
公司章程(2026年1月)
深圳光大同创新材料股份有限公司章程于2026年1月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币10,674.7204万元，法定代表人为董事长。公司于2023年4月18日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1,900万股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权、董事会及独立董事职责、利润分配政策、股份回购条件等内容，并明确了对外担保、关联交易等事项的审议权限。
董事、高级管理人员离职管理制度
公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范相关人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的行为。制度明确辞职需提交书面报告，离职后6个月内不得转让所持股份，且须完成工作交接。董事在董事会成员低于法定人数等情形下需继续履职至补选完成。公司应对离职人员未尽义务、承诺履行情况等进行审查，离职人员对公司商业秘密的保密义务持续有效。
董事会议事规则
公司董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等重大事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了会议提案、回避表决、会议记录及决议公告等程序。
股东会议事规则
股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。公司董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可自行召集。会议须聘请律师出具法律意见，决议需公告。规则还规定了累积投票制、关联股东回避表决、中小投资者单独计票等机制。
董事会提名委员会议事规则
委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会履行职责时可提议董事任免、高管聘任解聘，并对任职资格进行审核。会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，涉及利害关系需回避。相关决议应及时通报董事会。
东方证券股份有限公司关于深圳光大同创新材料股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
光大同创首次公开发行股票募集资金净额1,004,362.47万元，募投项目包括安徽生产基地建设、研发技术中心建设、信息化升级及补充流动资金。截至2025年12月31日，安徽生产基地项目和信息化升级项目已达到预定可使用状态，拟结项并将节余募集资金14,410.98万元永久补充流动资金。节余原因为加强费用控制降低建设成本及闲置资金现金管理收益和利息收入。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
