截至2025年12月31日收盘，中石科技(300684)报收于49.22元，下跌2.9%，换手率6.38%，成交量13.03万手，成交额6.48亿元。
资金流向
12月31日主力资金净流出9687.53万元，占总成交额14.95%；游资资金净流出3873.86万元，占总成交额5.98%；散户资金净流入1.36亿元，占总成交额20.93%。
第五届董事会第九次会议决议公告
北京中石伟业科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“5G高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期延至2026年12月31日。会议审议通过2026年度日常关联交易预计，孙公司与东莞市讯冷热传科技有限公司关联交易金额不超过2,100万元。会议选举HAN WU（吴憾）为公司新任董事长，原董事长吴晓宁辞职后继续担任董事及战略委员会职务。
国泰海通证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
北京中石伟业科技股份有限公司因全球消费电子行业需求疲软及地缘政治影响，导致5G高效散热模组建设项目推进放缓，经董事会审议通过，将该项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。项目实施主体、方式、地点、募集资金用途及投资规模不变。保荐人国泰海通证券对此次延期无异议。
第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
北京中石伟业科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，该日常关联交易基于平等协商，属公司正常经营行为，定价遵循公平、公正、公允原则，未损害公司及股东特别是中小股东利益，不影响公司独立性。独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。会议召集、召开和表决程序合法有效。
关于变更董事长的公告
北京中石伟业科技股份有限公司董事长吴晓宁因个人原因辞去董事长职务，辞任后仍担任公司董事、董事会战略委员会召集人及委员。公司于2025年12月30日召开第五届董事会第九次会议，选举HAN WU（吴憾）为新任董事长，任期至第五届董事会任期届满。HAN WU（吴憾）现任公司总经理、副董事长，持有公司4.84%股份，任职资格符合相关规定。
关于部分募集资金投资项目延期的公告
中石科技于2025年12月30日召开董事会，审议通过将非公开发行募投项目“5G高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。本次延期系因全球消费电子行业需求短期疲软，叠加地缘政治因素影响，导致项目推进节奏放缓。公司结合市场变化及AI技术发展机遇，审慎调整项目进度，实施主体、投资规模、募集资金用途等均未变更。保荐人对本次延期无异议。
关于2026年度日常关联交易预计的公告
北京中石伟业科技股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过2026年度日常关联交易预计事项。公司孙公司中石讯冷与东莞市讯冷热传科技有限公司因业务整合及客户过渡需要，预计2026年度发生日常关联交易金额不超过2,100万元。本次关联交易基于谨慎原则，将东莞讯冷视为关联方，交易内容为销售产品、劳务和服务等，定价以平价转移为原则。该事项无需提交股东大会审议。独立董事及董事会均认为交易不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
中石科技于2025年12月31日公告，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。近期赎回平安银行大额存单合计1.4亿元，取得实际收益约174.43万元。同日继续购买平安银行结构性存款合计1.5亿元，产品类型为保本浮动收益型，期限从2026年2月4日至2026年7月1日。上述操作在公司2025年4月22日董事会及监事会审议通过、并于2025年5月16日股东会批准的额度和期限内进行，无需另行审议。公司已制定相关风险控制措施，确保资金安全。
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