康龙化成（03759.HK）发布补选独立非执行董事及修订公司章程公告，12月19日股价上涨4.13%

截至2025年12月19日收盘，康龙化成（03759）报收于22.2元，较前一交易日上涨4.13%，该股当日开盘21.88元，最高22.5元，最低21.4元，成交额达9484.89万元。近52周最高30.12元，最低10.32元。

近日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司披露了2025年第一次临时股东大会的投票表决结果及相关人事任命事项。公告显示，公司于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了多项议案。其中，《关于补选公司第三届董事会独立非执行董事的议案》获得通过，曾劲峰教授获委任为第三届董事会独立非执行董事，自2025年12月18日起生效；原独立非执行董事曾坤鸿先生同日起离任。此外，股东大会还表决通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度议案。

同日发布的董事名单及其角色与职能公告显示，公司第三届董事会由9名董事组成，包括执行董事楼柏良博士、楼小强先生、郑北女士，职工代表董事李承宗先生，非执行董事李家庆先生、万璇女士，以及独立非执行董事李丽华女士、余坚先生和曾劲峰教授。董事会下设审计委员会、薪酬及考核委员会、提名委员会和战略委员会，各委员会成员亦已明确。

最新公告列表

• 《北京市中伦律师事务所关于康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

• 《(I)于2025年12月18日举行的2025年第一次临时股东大会的投票表决结果;(II)委任独立非执行董事;及(III)修订公司章程》

• 《董事名单及其角色与职能》

• 《章程》

• 《选举职工代表董事》

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