每周股票复盘：科达制造（600499）修订章程及为子公司提供担保

截至2025年8月8日收盘，科达制造（600499）报收于11.21元，较上周的10.86元上涨3.22%。本周，科达制造8月6日盘中最高价报11.28元，股价触及近一年最高点。8月4日盘中最低价报10.74元。科达制造当前最新总市值214.99亿元，在专用设备板块市值排名11/177，在两市A股市值排名808/5151。

本周关注点

• 【公司公告汇总】科达制造为控股子公司提供总计不超过47,000万元人民币及600万美元的银行授信担保
• 【公司公告汇总】科达制造拟向多家银行申请总计不超过90,000万元人民币及2,100万美元的综合授信额度
• 【公司公告汇总】科达制造取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接，董事会人数增至12名

公司公告汇总

科达制造股份有限公司对外担保管理制度主要内容如下：为规范对外担保行为，加强内部控制，有效控制风险，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。对外担保指公司及子公司为他人提供的担保，包括对控股子公司的担保，形式涵盖一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。控股子公司指公司直接或间接持有超过50%股份或实际控制的公司。公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，原则上不对除控股子公司外的第三方提供担保，特殊情况需经有权机构审批。对外担保由公司财务部统一管理，未经董事会或股东会批准不得提供担保。为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保需反担保。担保决策需经董事会审议，特定情况下需提交股东会审议。公司法定代表人或授权人签署担保合同时需持有董事会或股东会决议。公司应持续关注被担保人财务状况，督促其履行还款义务，及时披露相关信息。公司董事、高管及其他人员未按规定擅自签订担保合同造成损失的，将追究责任。本制度自股东会审议通过之日起生效。

科达制造股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年8月5日召开，会议审议通过多项议案。会议由董事长边程主持，全体董事出席。会议主要内容包括：审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，根据相关法律法规对公司章程及附件进行修订，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接，董事会人数增至12名，含1名职工代表董事。该议案需提交股东大会审议。审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈永成为第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满。审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司提供总计不超过47,000万元人民币及600万美元的银行授信担保，以及不超过113,000万元人民币的担保预计额度，有效期12个月。审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，公司拟向多家银行申请总计不超过90,000万元人民币及2,100万美元的综合授信额度，授信期限一年。逐项审议通过《关于修订或制定若干公司治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订或制定。审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月26日召开临时股东大会。

科达制造股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。会议召开日期为2025年8月26日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心，时间为14点50分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括修订公司章程及其附件、选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事、为控股子公司提供担保、修订若干公司治理制度等。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1-2，涉及关联股东回避表决的议案为4.04。股权登记日为2025年8月20日。登记时间为2025年8月21日-8月22日，8月25日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。登记方式为电子邮件，地址为600499@kedachina.com.cn。联系地址为广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号科达制造，联系电话为0757-23833869。会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

科达制造股份有限公司发布董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范相关人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司和股东权益。制度适用对象包括公司董事（含独立董事）及高级管理人员，子公司可参照执行。董事、高管在任期届满前辞任需提交书面辞职报告，董事辞职自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效，公司将在2个交易日内披露情况。特定情形下，原董事需继续履职直至新董事就任。公司应在60日内完成董事补选，30日内确定新法定代表人。非职工代表董事任期届满未获连任自动离职，职工代表董事则自新一届选举产生日起离职。股东会可解任非职工代表董事，董事会可解聘高管，决议当日生效。出现不得担任情形的董事、高管应立即停止履职并解除职务。独立董事不符合任职资格或独立性要求应立即辞任，连续两次缺席董事会会议将被提议解除职务。离职董事、高管需在5个工作日内完成工作交接，涉及重大事项的公司将启动离任审计。离职后半年内不得转让所持股份，离职后仍需遵守保密义务和竞业禁止约定。制度自公司董事会审议通过之日起生效。

2025年8月5日，科达制造股份有限公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。修订旨在进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营。主要修订内容包括：公司章程中监事会职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》废止；公司董事会人数由11名增加至12名，其中设1名职工代表董事；删除原章程中关于监事会的部分条款；新增关于法定代表人、股东权利义务、控股股东及实际控制人行为规范等条款；调整股东大会、董事会、股东会等会议的召集、提案、表决程序；优化董事、高级管理人员的任职资格、忠实勤勉义务及辞职程序；完善利润分配政策及决策机制；明确内部审计制度和内部控制评价机制；更新公司合并、减资、解散等条款。修订后的《公司章程》及其附件将于股东大会审议通过后生效。

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