每周股票复盘：博通集成（603068）增加董事会席位、取消监事会并修订公司章程

截至2025年8月8日收盘，博通集成（603068）报收于34.7元，较上周的34.43元上涨0.78%。本周，博通集成8月7日盘中最高价报36.38元。8月4日盘中最低价报34.11元。博通集成当前最新总市值52.2亿元，在半导体板块市值排名136/162，在两市A股市值排名3121/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：博通集成拟增加董事会席位至7名，取消监事会并修订公司章程
• 公司公告汇总：提名吴南健先生为独立董事候选人，Dawei Guo先生和Shu Chen先生为非独立董事候选人
• 公司公告汇总：聘任许琇惠女士、李丽莉女士为副总经理，蒋伯辉先生为财务总监、董事会秘书
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于8月25日召开，审议多个重要议案

公司公告汇总

博通集成第三届董事会第十一次会议审议通过了多项议案：

• 审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会及修订公司章程的议案》，拟将董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增至3名，非独立董事由3名增至4名。公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会承接。该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等15项制度，以及制定总经理工作细则和董事、高级管理人员离职管理制度。其中，子议案1至子议案7需提交股东大会审议。
• 审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名吴南健先生为独立董事候选人；审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名Dawei Guo先生和Shu Chen先生为非独立董事候选人，以上两项议案均需提交股东大会审议。
• 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的议案》，聘任许琇惠女士为副总经理，李丽莉女士为副总经理兼行政总监，蒋伯辉先生为财务总监、董事会秘书。
• 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

博通集成第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站和相关报刊公告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。

博通集成将于2025年8月25日下午14:30在上海市浦东新区张东路1387号41幢一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议五个议案，包括增加董事会席位至7名，取消监事会并修订《公司章程》；制定、修订公司部分治理制度；提名第三届董事会独立董事候选人吴南健先生；提名第三届董事会非独立董事候选人Dawei Guo先生和Shu Chen先生；部分募投项目结项及变更、延期。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，参会人员包括股东或委托代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议还将推选监票人和计票人，统计并宣读现场表决结果，见证律师将出具见证意见。

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