股市必读：欧菲光（002456）7月29日主力资金净流出5975.03万元

截至2025年7月29日收盘，欧菲光(002456)报收于11.52元，下跌0.17%，换手率1.88%，成交量62.24万手，成交额7.11亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月29日，欧菲光主力资金净流出5975.03万元，散户资金净流入5746.36万元。
• 公司公告汇总：欧菲光召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、调整股票期权激励计划等，并定于8月14日召开第三次临时股东大会。
• 公司公告汇总：欧菲光监事会发表意见，支持修订《公司章程》及股票期权激励计划，认为符合最新法律法规要求，有利于公司治理和激励员工。
• 公司公告汇总：欧菲光聘任孙士泉先生为公司副总经理，其具备丰富的审计和财务管理经验。

交易信息汇总

7月29日，欧菲光的资金流向情况如下：- 主力资金净流出5975.03万元；- 游资资金净流入228.67万元；- 散户资金净流入5746.36万元。

公司公告汇总

第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议于2025年7月29日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记/备案相关工作；2. 修订、制定和废止公司部分制度，包括修订《股东会议事规则》等32项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，废止《内幕信息及知情人管理办法》等4项制度；3. 修订2023年和2024年股票期权激励计划及相关文件，调整个人层面绩效考核要求；4. 聘任孙士泉先生为公司副总经理；5. 定于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。会议由董事长蔡荣军先生主持，部分监事及高级管理人员列席。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。

监事会关于相关事项发表的意见

欧菲光集团股份有限公司监事会就相关事项发表意见如下：1. 关于修订《公司章程》的意见：监事会认为，公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司依据法律法规对《公司章程》相关条款进行修订。2. 关于修订《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关文件的意见：监事会认为，公司激励计划中个人层面绩效考核要求是基于公司当前实际经营情况以及公司内部考核制度进行的修订，目的是为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能。本次修订程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次修订《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关文件的事项。

第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

欧菲光集团股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议于2025年7月29日上午11:00召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李赟先生主持。会议审议通过三项议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容符合最新法律法规要求，旨在完善公司法人治理结构，提升规范运作水平，该议案通过后李赟、罗勇辉、孙雅杰将不再担任监事职务；2. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据最新法律法规废止议事规则；3. 《关于修订<2023年第一期股票期权激励计划（草案）><2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及相关文件的议案》，修订个人层面绩效考核要求，保障激励计划顺利实施。所有议案均需提交股东大会审议。

关于聘任公司副总经理的公告

欧菲光集团股份有限公司聘任孙士泉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。孙士泉先生具备相关工作经验和专业知识，任职资格符合相关规定。

业绩披露要点

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机构调研要点

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股本股东变化

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