股市必读：紫光国微（002049）7月29日主力资金净流入5.09亿元

截至2025年7月29日收盘，紫光国微(002049)报收于73.2元，上涨6.89%，换手率6.08%，成交量51.68万手，成交额37.01亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月29日紫光国微主力资金净流入5.09亿元，游资资金净流出2.21亿元，散户资金净流出2.88亿元。
• 公司公告汇总：紫光国微决定不向下修正“国微转债”转股价格，并在未来三个月内如再次触发也不提出向下修正方案；“国微转债”回售申报期为2025年7月23日至2025年7月29日，回售价格为100.212元/张；公司审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。

交易信息汇总

7月29日紫光国微主力资金净流入5.09亿元；游资资金净流出2.21亿元；散户资金净流出2.88亿元。

公司公告汇总

关于“国微转债”回售的第五次提示性公告

紫光国芯微电子股份有限公司发布关于“国微转债”回售的第五次提示性公告。根据《募集说明书》约定，“国微转债”持有人可回售部分或全部未转股的“国微转债”，回售不具强制性。回售价格为100.212元/张（含息税），回售条件触发日为2025年7月21日，回售申报期为2025年7月23日至2025年7月29日。发行人资金到账日为2025年8月1日，回售款划拨日为2025年8月4日，投资者回售款到账日为2025年8月5日。回售申报期间“国微转债”暂停转股。公司股票自2025年6月10日至2025年7月21日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%，触发有条件回售条款。公司提醒投资者选择回售可能带来损失，目前“国微转债”的收盘价格高于回售价格。回售期内“国微转债”继续交易，但暂停转股。同一交易日内，若持有人同时发出多项业务申请，按交易或转让、回售、转托管的顺序处理。

第八届董事会第二十六次会议决议公告

紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年7月29日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席。会议审议通过两项议案。第一项为《关于不向下修正“国微转债”转股价格的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。“国微转债”于本日触发转股价格向下修正条件，但董事会决定本次不行使向下修正权利，并在未来三个月内（2025年7月30日至2025年10月29日）如再次触发也不提出向下修正方案。从2025年10月30日起重新计算，若再次触发修正条件，公司将按相关规定决定是否行使修正权利。第二项为《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同样以7票同意、0票反对、0票弃权通过。同意全资子公司深圳市国微电子有限公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

第八届监事会第十六次会议决议公告

紫光国芯微电子股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2025年7月29日在北京召开，会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规及规范性文件的情形。

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

紫光国芯微电子股份有限公司于2025年7月29日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。公司全资子公司深圳国微电子在募投项目实施期间，将先行使用自有资金支付部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司2021年6月向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，募集资金总额为150,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为148,787.66万元。募集资金用于“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。2022年12月和2023年1月，公司变更部分募投项目，将紫光同芯的部分募投项目募集资金收回，变更投向深圳国微电子的募投项目。公司募投项目实施过程中存在以募集资金直接支付确有困难的情形，如支付人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金等。为此，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付部分款项，之后再定期以募集资金等额置换。公司建立了具体操作流程，确保募集资金使用的合法、有效。董事会、监事会和保荐机构均对此事项表示同意。

渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

渤海证券股份有限公司作为紫光国芯微电子股份有限公司（简称紫光国微）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规对其使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查。紫光国微于2021年6月公开发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额150,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为148,787.66万元。募集资金用于“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。因支付人员薪酬、社保、住房公积金及税金、境外采购等事项以募集资金直接支付确有困难，公司将在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换。此操作流程包括确认项目支出明细、自有资金支付、募集资金专户等额划转、建立台账记录等步骤。公司表示该操作不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。该事项已通过公司董事会和监事会审议，保荐机构对此无异议。

关于不向下修正“国微转债”转股价格的公告

紫光国芯微电子股份有限公司关于不向下修正“国微转债”转股价格的公告。自2025年7月9日至2025年7月29日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，触发“国微转债”转股价格向下修正条件。经第八届董事会第二十六次会议审议同意，董事会决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2025年7月30日至2025年10月29日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2025年10月30日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正的权利。“国微转债”于2021年6月10日公开发行，发行总额15亿元，期限6年，转股期自2021年12月17日至2027年6月9日。初始转股价格为137.78元/股，经过多次权益分派调整，最新转股价格为97.30元/股，自2025年6月26日起生效。公司基于长期稳健发展与内在价值的信心，决定不向下修正转股价格。

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