每周股票复盘：华立股份（603038）取消监事会并修订公司章程

截至2025年7月11日收盘，华立股份（603038）报收于14.39元，较上周的14.15元上涨1.7%。本周，华立股份7月11日盘中最高价报14.46元。7月7日盘中最低价报14.1元。华立股份当前最新总市值38.66亿元，在装修建材板块市值排名19/35，在两市A股市值排名3752/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：华立股份第六届董事会和监事会通过取消监事会并修订《公司章程》的议案
• 公司公告汇总：选举产生第七届董事会非独立董事和独立董事
• 公司公告汇总：召开2025年第二次临时股东大会，审议多项重要议案

公司公告汇总

第六届董事会第二十二次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长何全洪主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：- 选举董建刚、谭栩杰、陈杰、孙媛媛为第七届董事会非独立董事。- 选举薛玉莲、张冠鹏、张永吉为第七届董事会独立董事。- 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使。- 修订公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。- 召开2025年第二次临时股东大会。

第六届监事会第十八次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2025年7月11日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及相关法律法规，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》随之废止。本议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

东莞市华立实业股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订公司部分治理制度的议案及选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。股权登记日为2025年7月21日，登记时间为2025年7月25日9:30－11:30、13:30－16:30，地点为广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼710。

独立董事候选人声明与承诺（张冠鹏）

张冠鹏已同意由东莞市华立实业股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人，并公开声明具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。