截至2025年7月11日收盘，康普顿（603798）报收于11.03元，较上周的10.76元上涨2.51%。本周，康普顿7月10日盘中最高价报11.42元，股价触及近一年最高点。7月7日盘中最低价报10.7元。康普顿当前最新总市值28.29亿元，在炼化及贸易板块市值排名27/30，在两市A股市值排名4440/5149。
会议于2025年7月8日在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长朱磊主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共155人，持有表决权的股份总数为124,070,327股，占公司有表决权股份总数的48.3799%。会议审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、累积投票制度实施细则及募集资金管理制度等八项议案，所有议案均获通过。山东文康律师事务所赵琳琳、霍丽如律师进行了见证，认为会议的召集与召开程序、表决程序和表决结果合法有效。
山东文康律师事务所接受青岛康普顿科技股份有限公司委托，指派律师见证了公司2025年7月8日召开的2025年第二次临时股东会。会议通知于2025年6月21日发布，载明会议时间、地点、投票方式等信息。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议在青岛市崂山区深圳路18号公司四楼会议室召开，由董事长朱磊主持。出席本次股东会的股东共155名，代表股份124,070,327股，占公司股份总数的48.3799%。其中，现场出席的股东4名，代表股份122,365,590股；网络投票的股东151名，代表股份1,704,737股。中小投资者共151名，代表股份1,704,737股。会议审议通过了《修订公司章程》等8项议案，表决结果均合法有效。其中，《修订公司章程》议案获得99.8732%的赞成票，其余议案获得超过99.8561%的赞成票。会议记录由相关人员签名。山东文康律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
青岛康普顿科技股份有限公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，于2025年7月8日召开公司2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表表决同意，选举马丽丽女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会届满之日止。公司董事会中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。马丽丽，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，历任青岛锦泰微电子有限公司综合主管、中智青岛经济技术合作有限公司人事经理、青岛王冠石油化学有限公司人事主管、青岛康普顿石油化学有限公司人事主管。现任本公司综合部主管，职工代表董事。
青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月11日在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。会议通知于2025年7月10日以电话通信形式发出，应到董事7名，实到董事7名，会议通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：补选董事的议案、聘任总经理的议案、聘任财务总监、副总经理的议案、召开临时股东会的议案。表决结果均为：赞成7票；反对0票；弃权0票。
青岛康普顿科技股份有限公司将于2025年7月29日14点召开2025年第三次临时股东会，会议地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月29日9:15-15:00。会议审议议案为关于选举董事的议案，应选董事1人。议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详情见2025年7月12日披露的公告。股权登记日为2025年7月22日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数或在差额选举中投票超过应选人数，该项议案投票无效。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年7月25日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30，地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼309室。联系人：陈正晨，电话：0532-58818668，邮箱：zhengquan@copton.com.cn。与会股东食宿及交通费用自理。
青岛康普顿科技股份有限公司将于2025年7月29日召开2025年第三次临时股东会。为确保会议秩序和议事效率，特制定会议须知。会议设立秘书处负责相关事宜，参会人员需经秘书处确认资格。股东享有发言权、质询权和表决权，需自觉履行义务，不得干扰会议秩序。股东发言需提前登记，发言人数以十人为限，每人发言不超过五分钟。发言应围绕议题进行，无关或涉及商业秘密的问题公司有权不予回应。会议程序包括报告议案、股东发言提问、审议表决、计票、宣布结果和签署文件。议案采用记名投票表决，每股份对应一票，未填或错填的视为弃权。投票由股东代表、监事和见证律师监票。议案一为补选董事，因第五届董事会董事王强先生辞职，拟选举邢辉先生为新任董事，任期自选举通过之日起至第五届董事会届满。邢辉，1978年出生，中国国籍，研究生学历，曾任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理，现任本公司综合部总监。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会于2025年7月10日收到董事王强先生、总经理杨奇峰先生和财务总监王黎明先生的辞职信。王强先生因工作调整辞去董事及董事会下属各专门委员会职务，但仍担任公司副总经理；杨奇峰先生因年龄及身体原因辞去总经理职务，但仍担任公司非高管职务；王黎明先生因工作调整辞去财务总监职务，但仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书。根据相关规定，三人辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。公司第五届董事会第十七次会议审议通过补选董事及聘任高级管理人员的议案，提名邢辉先生为第五届董事会董事候选人，聘任朱磊先生为公司总经理，吕顺女士为公司财务总监、副总经理。上述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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