截至2025年7月4日收盘，国发股份（600538）报收于5.49元，较上周的5.61元下跌2.14%。本周，国发股份6月30日盘中最高价报5.71元。7月4日盘中最低价报5.45元。国发股份当前最新总市值28.78亿元，在医药商业板块市值排名26/31，在两市A股市值排名4350/5149。
国发股份一周信息汇总
北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年7月2日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。曾艳琳女士辞去独立董事后，公司董事会人数为8人，低于公司章程规定人数。股东朱蓉娟提名胡启先生为独立董事候选人，股东叶国平、黄海葱提名董秋红女士为独立董事候选人。胡启先生现任多家公司监事或独立董事，董秋红女士现任广东岭南律师事务所合伙人。董事会审议结果为：提名胡启先生的议案全票通过；提名董秋红女士的议案8票同意，1票反对。- 审议通过《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议案》。公司将于2025年7月18日召开第二次临时股东大会，以非累积投票方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名独立董事。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。股东大会将于2025年7月18日召开，审议补选独立董事的议案。
2025年7月1日，北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会提名委员会通过通讯表决方式召开2025年第三次会议，会议审议并通过了以下议案：- 审议通过《关于提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。持有公司7.57%股份的股东朱蓉娟提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。经审核，股东的提名资格符合相关规定。胡启先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。胡启先生具备法律法规规定的上市公司独立董事的独立性，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的任职资格。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。合计持有公司1.01%股份的股东叶国平、黄海葱提名董秋红女士为公司独立董事候选人。经审核，股东的提名资格符合相关规定。董秋红女士与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。董秋红女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。同意将以上议案提交董事会审议。提名委员会委员：曾艳琳姜烨许泽杨。2025年7月1日。
北海国发川山生物股份有限公司将于2025年7月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会，地点为广西北海市北部湾中路3号二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议两个非累积投票议案，分别为选举胡启先生和董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事。上述议案已由公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并于2025年7月3日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年7月14日，登记时间为2025年7月16日8:30-12:00和14:00-17:30，地点为广西北海市北部湾中路3号国发股份董事会办公室。与会股东交通费、食宿费自理。联系人：李勇、黎莉萍，电话：0779-3200619，传真：0779-3200618，邮箱：securities@gofar.com.cn。
公司2025年7月2日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案、关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议案、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。鉴于本次股东大会仅补选1名独立董事，将以非累积投票的方式进行差额选举。公司将于2025年7月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议补选独立董事的议案。本次补选独立董事1名，独立董事候选人有2名。获得同意票数最多且由出席股东大会的股东所持表决权过半数通过的候选人当选。如得票数相同，按反对票、弃权票得票数再次排序，若仍无法排序则视作两候选人均未当选。独立董事候选人胡启先生、董秋红女士的简历详见公司同日披露的第十一届董事会第十六次会议决议公告。特此公告。北海国发川山生物股份有限公司董事会2025年7月3日。
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