每周股票复盘：上海九百（600838）董事会及股东大会重要决议

截至2025年6月13日收盘，上海九百（600838）报收于7.92元，较上周的8.21元下跌3.53%。本周，上海九百6月9日盘中最高价报8.23元。6月13日盘中最低价报7.9元。上海九百当前最新总市值31.75亿元，在一般零售板块市值排名47/59，在两市A股市值排名4070/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海九百完成第十一届董事会和监事会换届选举，许騂当选董事长。
• 公司公告汇总：上海九百2024年年度股东大会审议通过多项议案，包括利润分配方案等。
• 公司公告汇总：王莺女士被提名为第十一届董事会独立董事候选人，并具备丰富会计专业知识。

公司公告汇总

上海九百第十一届董事会第一次会议决议公告- 会议选举许騂先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。- 选举产生第十一届董事会各专门委员会委员及其召集人。- 聘任戴天先生为公司总经理，董路易先生、沈利平女士、陈功先生为公司副总经理，陈功先生兼任董事会秘书，蒋雪皓先生为公司财务总监，上述人员聘期与本届董事会任期一致。- 聘任沈依抒女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期与本届董事会任期一致。

上海九百2024年年度股东大会决议公告- 会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《2024年年度报告及摘要》《关于变更会计师事务所的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》以及《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。- 所有议案均获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过。

独立董事提名人声明与承诺（王莺）- 提名人上海九百股份有限公司董事会提名王莺女士为第十一届董事会独立董事候选人。- 王莺女士具备丰富的会计专业知识和经验，具有中国注册会计师资质、中国高级会计师职称，并在审计和财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

独立董事候选人声明与承诺（王莺）- 王莺女士已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公司董事会提名为第十一届董事会独立董事候选人。- 她具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训课程。

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