每周股票复盘：广誉远（600771）取消监事会并修订章程，股东大会即将召开

截至2025年6月6日收盘，广誉远（600771）报收于21.89元，较上周的21.63元上涨1.2%。本周，广誉远6月4日盘中最高价报23.18元。6月3日盘中最低价报21.43元。广誉远当前最新总市值107.15亿元，在中药板块市值排名24/68，在两市A股市值排名1486/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：广誉远取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使
• 公司公告汇总：广誉远将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会
• 关联交易内部决策规则：关联交易需定价公允，遵循多项原则
• 现金分红管理制度：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%

公司公告汇总

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年6月3日召开，审议通过了多项议案：- 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需股东大会审议。- 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度，所有修订议案需提交股东大会审议。- 审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案，拟定于2025年6月24日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

广誉远中药股份有限公司将于2025年6月24日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦。本次股东大会将审议多项议案，包括公司董事会和监事会2024年度工作报告、财务决算报告、利润分配预案等。

关联交易内部决策规则

广誉远中药股份有限公司为规范关联交易行为，制定了关联交易内部决策规则。公司在确认和处理关联关系与交易时，须遵循诚实信用、关联方回避和有利于公司原则。关联交易应定价公允，审议程序合规，信息披露规范，积极通过资产重组等方式减少关联交易。达到一定金额的关联交易需及时披露并提交董事会或股东会审议。

现金分红管理制度

广誉远中药股份有限公司制定了现金分红管理制度，进一步规范公司分红行为。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%。

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