每周股票复盘：星环科技（688031）召开2025年第一次临时股东大会

截至2025年5月30日收盘，星环科技（688031）报收于45.38元，较上周的45.87元下跌1.07%。本周，星环科技5月29日盘中最高价报47.26元。5月26日盘中最低价报44.0元。星环科技当前最新总市值54.97亿元，在软件开发板块市值排名72/133，在两市A股市值排名2657/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：星环科技将于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，审议取消监事会及修订公司章程等议案。
• 2025年度“提质增效重回报”行动方案：公司发布行动方案，聚焦主营业务，推动高质量发展，加强现金流管控。
• 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关制度。
• 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告：张立明先生当选为第二届董事会职工代表董事，任期自股东大会审议通过之日起。

公司公告汇总

星环信息科技（上海）股份有限公司将于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，会议地点为上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月18日9:15至15:00。会议主要审议两项议案：《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。参会人员需自行承担费用，公司不提供礼品或住宿安排。

2025年度“提质增效重回报”行动方案

星环信息科技（上海）股份有限公司发布2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在贯彻中央金融工作会议精神，落实上交所关于科创板上市公司专项行动倡议。公司将继续聚焦主营业务，推动高质量发展，通过持续技术创新、效率优先原则、完善生态体系、自研效能工具和品牌建设等措施，提升经营质量和投资者回报。2025年，公司将加强现金流管控，优化应收款管理，确保资金及时回笼。同时，公司将继续强化合规治理，提升董事及高管履职能力，完善治理体系，确保合法合规运营。此外，公司将优化信息披露质量，加强与投资者的沟通，通过多种形式传递公司价值和发展动态。

关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

星环信息科技（上海）股份有限公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了取消监事会暨修订《公司章程》的议案和修订及制定部分公司治理制度的议案，以上议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关制度进行修订。修订内容包括：公司章程中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，调整部分条款内容以适应新的公司治理结构，如股东会职权、董事会议事规则等。此外，公司还修订及制定了多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、内部审计制度、独立董事工作制度等，部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露。公司董事会提请股东大会授权相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜。

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

星环信息科技（上海）股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告。根据《公司法》《工会法》等相关法律法规规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于近日召开2025年第一次职工代表大会并做出决议，同意选举张立明先生为公司第二届董事会职工代表董事，张立明先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事。任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。张立明，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于南京大学。1998年7月至2001年4月曾任大唐电信集团迪爱斯通信设备有限公司技术部经理，2001年5月至2002年8月曾任上海西典科技有限公司技术部经理，2002年9月至2019年6月曾任天睿信息（上海）有限公司华东及华南区专业服务高级总监。2019年6月至今担任公司服务事业部总经理，现任公司董事、副总经理。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。

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