每周股票复盘：浙江医药（600216）召开年度股东大会并调整公司治理结构

截至2025年5月30日收盘，浙江医药（600216）报收于15.09元，较上周的13.76元上涨9.67%。本周，浙江医药5月30日盘中最高价报15.65元。5月26日盘中最低价报13.5元。浙江医药当前最新总市值145.11亿元，在化学制药板块市值排名32/150，在两市A股市值排名1055/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：浙江医药召开2024年年度股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财。

公司公告汇总

浙江医药第十届六次董事会决议公告，审议通过了多项重要议案：

• 审议通过《关于董事候选人提名的议案》，提名邢海先生为新任董事候选人。
• 审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意在邢海先生当选董事后，补选其为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
• 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权公司经营管理层使用额度不超过人民币10亿元或不超过最近一期经审计净资产10%的闲置自有资金进行委托理财。
• 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。
• 审议通过《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》，拟对公司内部控制管理制度进行全面修订。
• 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，将于2025年6月25日召开年度股东大会，审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文和摘要、续聘会计师事务所并支付报酬、购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜、取消监事会并修订《公司章程》、新增修订公司部分内部控制管理制度以及选举董事。

浙江医药关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告，公司将在保障日常生产经营所需和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元或不超过最近一期经审计净资产10%的闲置自有资金进行委托理财，投资种类为安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品。

浙江医药关于取消监事会并修订《公司章程》的公告，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站，本次修订尚需提交公司股东大会审议。

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