截至2025年5月16日收盘，中一科技(301150)报收于19.92元，下跌0.5%，换手率1.23%，成交量1.14万手，成交额2275.24万元。
5月16日，中一科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流入67.95万元；- 游资资金净流出148.32万元；- 散户资金净流入80.37万元。
5月16日，中一科技召开了业绩说明会，以下是投资者关心的问题及公司回应：
公司以“通联世界，成为一流电子材料企业”为愿景，制定了未来3-5年的战略规划和发展目标，产品结构将进一步优化，高端产品、新产品占比持续提升，公司利润在行业内排名保持前列，数字化、智能化零碳化水平在行业内处于领先水平。公司将抓住能源结构转型与人工智能协同发展的“两大趋势”性机遇，深耕新能源汽车、储能、数据中心、低空经济“四大生态”领域，大力发展电解铜箔主业，强化产品研发能力，持续推进工艺与技术升级，深化内部管理提质降本工作，提升产品“内核竞争力”，发展高端电子电路铜箔业务实现“进口替代”，提高公司生产的数字化、智能化水平，实现公司的高质量发展。
公司2024年研发投入17,120.27万元，占销售收入比例为3.58%，主要投向锂电铜箔高端产品、HDI用铜箔、高频高速电子电路领域用RTF型电子铜箔及HVLP型电子铜箔、固态电池的新型负极集流体材料等领域。
公司已有用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料等相关技术、工艺和产品储备，将根据市场需求情况进行相关产品的生产和销售。
公司从2023年起持续进行了股份回购，累计使用24,792.51万元回购公司股份7,417,984股。未来公司将持续坚持技术创新、优化产品结构、扩大销售，同时围绕能源结构转型及人工智能兴起的宏观背景，挖掘新能源汽车、储能、数据中心、低空经济等生态化发展对铜箔行业所带来的需求潜力，保持主业稳步增长；优化公司产品整体价值链，在前端与后端持续关注下游应用领域的发展，发挥自身资源优势，优化产业布局，通过合作、投资、并购等多种方式，培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力，努力创造良好业绩回报广大投资者。
公司产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。公司以市场需求为导向，持续加大对新产品新技术的研发力度，持续优化产品结构，提升产品市场竞争力；同时围绕能源结构转型及人工智能兴起的宏观背景，深入挖掘新能源汽车、储能、数据中心、低空经济等生态化发展对铜箔行业所带来的需求潜力，优化产业布局，通过合作、投资、并购等多种方式，培育新的业务增长点，从而降低下游市场需求波动带来的不利影响。
公司将持续进行技术创新优化生产工艺，提升生产效率和产品良率，实现更高自动化程度和更低成本，响应市场和客户对先进工艺和产品的需求；选择具有稳定性、可持续性的铜材供应商，及时为控制铜材的采购价格及分散采购做出供应商调整，减少原材料价格波动带来的风险。
公司从2023年起持续进行了股份回购，累计使用24,792.51万元回购公司股份7,417,984股。未来公司将做强做大主营业务、持续提升盈利能力，推进员工股权激励，并发挥自身资源优势，优化产业布局，通过合作、投资、并购等多种方式，培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力，努力创造良好业绩回报广大投资者，同时不排除继续回购股票的可能。
公司将充分考虑市场需求行业周期变化等因素进行相应产能布局和建设，并积极探索通过合作、投资、并购等多种方式，培育新的业务增长点。
关于公司2025年二季度业绩情况，请关注公司后续披露的定期报告。
公司2024年度实现铜箔销量60,986.61吨，同比增长37.75%，其中锂电铜箔的销量约为48,072吨，占比78.82%，锂电铜箔以6微米及以下铜箔产品为主；电子电路铜箔的销量约为12,914吨，占比21.18%。
锂-铜金属一体化复合负极材料可以改善金属锂与铜箔之间的界面亲和性，从而提高锂金属电池的循环稳定性。
公司目前产能利用率超过100%。
湖北中一科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月15日召开，会议审议通过了多项议案：- 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。- 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名汪晓霞女士、程世国先生、蔡利涛先生为非独立董事候选人。- 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士为独立董事候选人。- 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月3日召开股东大会，审议相关议案。
湖北中一科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年5月15日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
主要内容包括规范对外担保行为，控制担保风险，确保资产安全，未经董事会或股东会审议通过，公司不得提供担保。担保事项如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，或公司及其控股子公司提供担保总额超净资产50%等情况，需提交股东会审议。董事会审议担保事项时，需经三分之二以上董事同意。为全资或控股子公司提供担保且符合特定条件可免于提交股东会审议。公司为关联人提供担保需提交股东会审议并披露。控股子公司为合并报表范围内法人或其他组织提供担保需及时披露。公司应严格审查被担保人经营和资信情况，确保担保事项合法合规。经批准的担保项目应订立书面合同，明确约定担保责任范围、方式和期限。公司应持续关注被担保人财务状况，妥善管理担保合同及相关资料。公司应严格履行对外担保信息披露义务，对已披露担保事项出现异常情况及时披露。董事和高级管理人员擅自越权签订担保合同对公司造成损害的，须承担赔偿责任。
主要内容包括规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知须提前公告，提案内容应明确并符合法律规定。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。关联交易事项中，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，决议内容和执行情况需向董事会和下次股东会报告。
主要内容包括规范募集资金管理，提高使用效率，确保资金安全，保护投资者权益。募集资金严格限定用于发行申请文件中承诺的项目，变更需经股东会批准并履行信息披露义务。公司董事会负责建立健全管理制度并确保执行，募集资金投资项目通过子公司或受控企业实施时，应遵守本制度。募集资金存放坚持安全、专户存放原则，公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议。公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止资金被占用或挪用，确保资金使用公开透明。募集资金不得用于高风险投资或变相改变用途。公司应每半年全面核查募集资金投资项目的进展，出现异常情况应及时公告。募集资金投资项目涉及市场环境重大变化等情况时，公司应对项目可行性重新论证。公司变更募集资金用途或使用节余资金需经董事会或股东会审议通过。
主要内容包括促进公司规范运作，维护全体股东利益。制度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规制定。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上法律、会计或经济工作经验，且与公司及主要股东无直接或间接利害关系。独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等。特别职权涵盖独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需向股东会提交年度述职报告。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事履职过程中，公司董事、高管应予以配合，不得拒绝或阻碍。公司还应承担独立董事行使职权所需费用，并可建立责任保险制度。津贴标准由董事会制订，股东会审议通过。
主要内容包括确保关联交易符合公平、公正、公开原则，保护公司和非关联股东权益。制度明确关联交易涵盖购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等18类事项。关联法人包括直接或间接控制公司的法人、持有公司5%以上股份的法人等；关联自然人包括持有公司5%以上股份的自然人、公司董事及高管等。公司在确认关联关系和处理关联交易时，应尽量避免或减少关联交易，遵循公平定价原则，关联董事和关联股东应回避表决，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见。公司需切实履行信息披露义务，确保关联交易透明。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议。股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决。公司与关联人发生的交易达到一定标准，需经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露。公司不得为董事、高级管理人员、控股股东等关联人提供资金等财务资助。
主要内容包括公司注册资本为人民币23,323.3467万元，住所位于湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号。公司经营范围包括铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，发起人汪汉平、汪晓霞及云梦中一科技投资中心（有限合伙）分别持有80%、10%和10%的股份。公司股东会是权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。公司利润分配政策注重现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润总额的20%。公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理相关登记。章程自2025年5月15日起生效实施。
主要内容包括规范公司及其全资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益。该制度适用于权益性投资，包括股权投资、债权投资、产权交易、公司重组及合资合作等，不涵盖重大资本性支出。公司股东会、董事会和总经理根据公司章程确定权限范围和程序对公司对外投资进行决策。投资管理遵循符合公司发展战略、合理配置资源、促进要素优化组合、创造经济效益的原则。投资管理部门负责编制并指导实施投资计划，对投资项目进行预选、策划、论证及实施管理与监督，跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况，并与财务管理部门共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作。对外投资的审批需严格遵守国家相关法律、法规和公司章程等规定。总经理为对外投资项目的主要责任人，负责项目立项、可行性研究及内部审批程序。公司对外投资组建合作、合资公司时，应派出董事或高级管理人员参与和监督运营决策。投资项目所需资金由公司统筹安排，筹建费用暂由投资管理部门支出，项目完成后转由新公司承担。分公司和全资子公司可无偿使用公司注册商标，参控股公司依据合同签订商标使用协议。分公司和子公司在特定情况下可进行清算，清算小组负责编制清算报告，处理资产清册、负债清册、人员安置及债务清偿等事项。该制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。
主要内容包括明确董事会职责和权限，规范董事会运作，确保高效和科学决策。董事会为公司常设机构，负责执行股东会决议，维护公司及股东利益，决策公司发展目标和重大经营活动。董事会依法行使职权，通过召开会议审议并形成决议。董事会下设办公室，处理日常事务，保管印章，负责议案和文件管理。董事会设秘书，负责会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等。董事会每年召开两次定期会议，审议年度和半年度业绩事宜。临时会议可在特定情况下召开，如董事长认为必要、股东提议等。会议提案需符合法律法规和公司章程，有明确议题和具体决议事项。会议通知应提前发出，包括时间、地点、议程等内容。董事会会议可现场或通过视频、电话等方式召开，确保董事充分表达意见。决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期限为10年。董事会决议由董事长签发，总经理负责执行并向董事会报告。
主要内容包括对公司第四届董事会独立董事候选人苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士的任职资格进行了审查。审查结果显示，三位候选人具备担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性要求，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。上述候选人不存在《公司法》、《规范运作》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除，无重大失信等不良记录，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。提名委员会同意提名苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
主要内容包括规范选聘行为，提高财务信息披露质量，维护股东利益。选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。选聘的会计师事务所应具备独立法人资格、执业资格、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度等条件。审计委员会负责选聘工作，制定选聘政策、流程及相关内部控制制度，提议启动选聘工作，审议选聘文件，提出拟选聘会计师事务所及审计费用建议，监督及评估审计工作，并定期向董事会提交履职情况评估报告。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，确保公平、公正。选聘程序包括提出资质条件及要求、初步审查、资质审查与评价、拟定承担审计事项的会计师事务所并报董事会、股东会批准，签订协议。选聘有效年限最长为8年，续聘无需重复选聘工作。评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平分值权重不低于40%。公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息。审计委员会应对变更会计师事务所、审计费用变动等情况保持高度关注。公司和会计师事务所应妥善保存选聘文件，保存期限不少于10年，并严格遵守信息安全法律法规。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
