股市必读：恒林股份（603661）5月16日主力资金净流出73.9万元

截至2025年5月16日收盘，恒林股份(603661)报收于27.38元，下跌0.9%，换手率0.48%，成交量6724.0手，成交额1843.85万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月16日，恒林股份主力资金净流出73.9万元，游资资金净流出24.28万元，散户资金净流入98.18万元。
• 公司公告汇总：恒林股份第七届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括提名卢小英女士为非独立董事候选人和俞国燕女士为独立董事候选人，并将于2025年6月3日召开第一次临时股东会审议相关议案。

交易信息汇总

5月16日，恒林股份的资金流向如下：- 主力资金净流出73.9万元；- 游资资金净流出24.28万元；- 散户资金净流入98.18万元。

公司公告汇总

恒林股份第七届董事会第六次会议决议公告

恒林家居股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年5月16日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室召开，会议由董事长王江林先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，高级管理人员列席。会议符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过以下议案：1. 提名卢小英女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满；2. 提名俞国燕女士为第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会届满，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审查无异议；3. 调整董事会专门委员会委员；4. 修订《恒林家居股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》；5. 召开2025年第一次临时股东会，审议补选第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，会议定于2025年6月3日在公司B区办公楼107会议室召开。

所有议案均获得5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担法律责任。

国浩律师（杭州）事务所关于恒林家居股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

国浩律师（杭州）事务所为恒林家居股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月16日14时在公司会议室召开，董事长王江林主持。会议通知提前发布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，明确了会议时间、地点、议程等内容。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

出席本次股东大会的股东及代理人共代表有表决权的股份数104,833,983股，占公司有表决权股份总数的75.3838%。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》等12项议案。其中，第（9）项议案中的部分子议案为特别决议事项，需三分之二以上通过；第（10）项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

恒林股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知

恒林家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知。股东会召开日期为2025年6月3日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。

会议审议议案包括补选第七届董事会非独立董事卢小英和独立董事俞国燕。各议案已披露于2025年5月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为议案1和议案2。

股东会投票注意事项包括：股东可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，持有多个股东账户的股东可以通过任一账户参加投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数或投票超过应选人数的，视为无效投票。同一表决权重复表决以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股权登记日为2025年5月27日。现场会议登记时间为2025年6月3日13:30-14:00，地点为中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室。联系人：董事会办公室，联系电话：（0572）5227673，电子邮箱：hlgf@zjhenglin.com。

恒林股份2024年年度股东大会决议公告

恒林家居股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月16日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室召开，出席股东和代理人共92人，持有表决权的股份总数为104,833,983股，占公司有表决权股份总数的75.3838%。会议由董事长王江林主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告及其摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》、《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

议案9.01、9.02、9.03为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的过半数通过。国浩律师（杭州）事务所律师袁晟、吴锦帆见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

恒林股份关于提名董事候选人暨调整专门委员会委员的公告

恒林家居股份有限公司于2025年5月16日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了关于提名第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人以及调整董事会专门委员会委员的议案。

提名卢小英女士为非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。卢小英1979年生，硕士，曾任顾家家居多个职务，现任公司沙发事业部总经理，持有公司股份7200股。

提名俞国燕女士为独立董事候选人，任期同上。俞国燕1976年生，硕士，曾任杭州电魂网络和杭州顺网科技高管，现任杭州慧视传媒董事长。

调整后的第七届董事会专门委员会名单为：审计委员会委员为徐放、徐笑波、卢小英；战略与可持续发展委员会委员为王江林、朱勇、卢小英、张赟辉、徐放；提名委员会委员为俞国燕、徐笑波、王江林；薪酬与考核委员会委员为徐笑波、俞国燕、张赟辉。上述调整将在2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案后生效。

独立董事提名人声明与承诺

提名人恒林家居股份有限公司董事会提名俞国燕女士为第七届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等，被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上、在控股股东任职等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在恒林家居股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已通过第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。提名人保证声明真实、完整和准确。特此声明。提名人：恒林家居股份有限公司董事会，2025年5月16日。

恒林股份董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，恒林家居股份有限公司第七届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审核。对于非独立董事候选人，提名委员会认为卢小英女士的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养符合任职要求，具备担任董事的资格，未发现其存在不得担任董事的情形，同意提名卢小英女士为非独立董事候选人并提交董事会审议。

对于独立董事候选人，提名委员会认为俞国燕女士的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养符合任职要求，具备担任独立董事的资格和独立性要求，未发现其存在不得担任董事的情形，同意提名俞国燕女士为独立董事候选人并提交董事会审议。

提名委员会委员为徐笑波、徐放、王江林。审查意见发布日期为2025年5月16日。

独立董事候选人声明与承诺（俞国燕）

本人俞国燕，已充分了解并同意由提名人恒林家居股份有限公司董事会提名担任恒林家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任恒林家居股份有限公司独立董事独立性的关系。

本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规和部门规章的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属等情况。

本人无不良记录，未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。

本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在恒林家居股份有限公司连续任职未超过六年。

本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况，已通过恒林家居股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺在担任恒林家居股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。

声明人：俞国燕 2025年5月16日

恒林家居股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则

恒林家居股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则经2024年年度股东大会审议通过。该委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，至少包括1名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。

主要职责包括对公司长期发展战略规划、经营目标和发展方针进行研究并提出建议；对重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；对可持续发展（ESG）战略规划进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对以上事项的实施进行检查。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议后决定。

决策程序方面，总裁办负责前期准备工作，包括公司中长期发展规划、重大项目建设方案等内容。委员会根据总裁办提案召开会议，讨论结果提交董事会。会议应提前3天通知全体委员，特殊情况可豁免通知时限。会议由主任委员主持，需2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议可以采取现场、通讯或结合方式召开，表决方式为举手或投票表决。公司总经理、财务总监等可列席会议，必要时可邀请董事及其他高级管理人员列席。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于10年。会议通过的议案及表决结果应以书面形式上报公司董事会。

恒林家居股份有限公司独立董事工作制度

恒林家居股份有限公司独立董事工作制度经2024年年度股东大会审议通过。制度旨在规范独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的作用，促进公司规范运作。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，应独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需具备相关经验和专业知识，且每年对独立性情况进行自查。公司独立董事占董事会成员比例不低于1/3，至少包括1名会计专业人士。独立董事任期与公司其他董事相同，但连续任职不得超过6年。制度还规定了独立董事的任职资格、任免程序、职责和履职方式，以及履职保障等内容。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日，并需向年度股东会提交年度述职报告。制度自2025年5月16日起生效。

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