每周股票复盘：三一重工（600031）召开2024年年度股东会，审议通过多项议案

截至2025年5月9日收盘，三一重工（600031）报收于19.72元，较上周的18.89元上涨4.39%。本周，三一重工5月7日盘中最高价报20.1元。5月6日盘中最低价报19.07元。三一重工当前最新总市值1671.27亿元，在工程机械板块市值排名1/28，在两市A股市值排名73/5145。

本周关注点

• 公司公告汇总：三一重工召开2024年年度股东会，审议通过多项议案
• 公司公告汇总：公司减少注册资本并通知债权人申报债权
• 公司章程：公司章程更新，注册资本变更为8,474,390,037元

公司公告汇总

三一重工股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月9日在湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室召开，出席股东和代理人共3269人，持有表决权的股份总数为3352147730股，占公司有表决权股份总数的39.5534%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、董监事薪酬考核、向银行申请授信额度、预计2025年度日常关联交易、续聘会计师事务所、开展金融衍生品业务、使用自有闲置资金购买理财产品、回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》以及独立董事述职报告在内的多项议案。其中，议案12和13涉及特别表决事项，获得超过三分之二的有效表决权通过；议案8涉及关联交易，相关股东已回避表决。

湖南启元律师事务所律师周琳凯、满虹见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、表决程序和结果均合法有效。

三一重工股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告。2025年5月9日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。根据相关规定，公司现有部分激励对象因离职、个人绩效考核不合格等原因，其已获授但尚未解除限售的合计58.8万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次注销完成后，公司总股本将由8,474,978,037股变更为8,474,390,037股。公司特此通知债权人，债权人可采用信函或传真的方式申报，申报时间为自2025年5月10日至2025年6月24日。

三一重工股份有限公司章程（2025年5月9日）

三一重工股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币8,474,390,037元，住所位于北京市昌平区北清路8号6幢5楼。公司经营范围包括建筑工程机械、起重机械等产品的生产和销售，以及相关技术服务和进出口业务。章程规定了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，明确了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司利润分配政策强调现金分红为主，现金分红比例不低于当年实现的合并报表中归属于母公司所有者的可供分配利润的5%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需经股东大会决议，其中对外担保等特定事项需特别决议通过。章程还规定了内部审计制度、会计师事务所的聘任及解聘程序，并明确了公司解散和清算的相关规定。章程自2025年5月9日起生效。

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