每周股票复盘：飞鹿股份（300665）增加董事会席位及多项议案待审

截至2025年3月28日收盘，飞鹿股份（300665）报收于6.55元，较上周的7.18元下跌8.77%。本周，飞鹿股份3月24日盘中最高价报7.18元。3月25日盘中最低价报6.3元。飞鹿股份当前最新总市值12.41亿元，在化学制品板块市值排名165/166，在两市A股市值排名5105/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：飞鹿股份第五届董事会第二次会议审议通过多项议案，包括对参股公司减资、增加董事会席位、修订《公司章程》等。
• 公司公告汇总：控股股东章卫国先生将向公司提供不超过2500万元借款，年利率按借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减去20个基点确定。
• 公司公告汇总：飞鹿股份将于2025年4月10日召开第二次临时股东大会，审议增加董事会席位等议案。
• 公司公告汇总：公司对参股公司上铁芜湖高新材料技术有限公司减资1088.58万元，减资后不再持有上铁芜湖股权。
• 公司公告汇总：董事长李珍香女士因工作调整辞职，章健嘉先生被提名补选为第五届董事会非独立董事。

公司公告汇总

第五届董事会第二次会议决议公告

飞鹿股份第五届董事会第二次会议于2025年3月23日召开，审议通过以下议案：1. 同意与上铁芜湖签署《定向减资协议》，以1,088.58万元减资公司持有的上铁芜湖49%股权，减资后不再持有上铁芜湖股权。2. 决定将董事会席位由5名增至7名，非独立董事由3名增至4名，独立董事由2名增至3名，并修订《公司章程》。3. 提名朱谦先生为第五届董事会独立董事候选人。4. 提名章健嘉先生和娄禛子女士为非独立董事候选人。5. 控股股东章卫国先生向公司提供不超过2,500万元借款，年利率按借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减去20个基点确定。6. 定于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会。

第五届监事会第二次会议决议公告

监事会审议并通过两个议案：1. 同意对参股公司上铁芜湖高新材料技术有限公司减资暨关联交易的议案，认为减资有利于公司回笼资金，提高资金使用效率。2. 同意控股股东、实际控制人章卫国向公司提供借款暨关联交易的议案，认为借款展现对公司发展的信心和支持，满足公司资金需求。

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

飞鹿股份将于2025年4月10日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，主要审议增加董事会席位暨修订《公司章程》等议案。

关于对参股公司减资暨关联交易的公告

飞鹿股份拟以1088.58万元交易对价减资持有的上铁芜湖高新材料技术有限公司49%股权，减资完成后，公司将不再持有上铁芜湖股权，但将继续开展铁路设施用新型高分子材料业务合作。

关于董事长辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告

董事长李珍香女士因工作调整原因辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会相关职务，辞职后继续担任其他职务。章健嘉先生被提名补选为第五届董事会非独立董事。

独立董事关于第五届董事会第二次会议的专门会议意见

独立董事一致同意对参股公司减资暨关联交易的议案和控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案，认为定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

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