3月14日股市必读：国风新材年报 - 第四季度单季净利润同比增155.20%

截至2025年3月14日收盘，国风新材(000859)报收于5.55元，上涨1.65%，换手率2.68%，成交量23.97万手，成交额1.31亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1097.95万元，占总成交额8.36%。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，公司股东户数为5.13万户，较12月31日减少6302户，减幅为10.95%。
• 业绩披露要点：2024年公司归母净利润为-6972.25万元，同比下降143.49%。
• 公司公告汇总：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润将用于项目建设与生产经营的资金需求。

交易信息汇总

当日主力资金净流入1097.95万元，占总成交额8.36%；游资资金净流出400.79万元，占总成交额3.05%；散户资金净流出697.16万元，占总成交额5.31%。

股本股东变化

近日国风新材披露，截至2025年2月28日公司股东户数为5.13万户，较12月31日减少6302户，减幅为10.95%。户均持股数量由上期的1.56万股增加至1.75万股，户均持股市值为9.23万元。

业绩披露要点

国风新材2024年年报显示，公司主营收入23.14亿元，同比上升3.55%；归母净利润-6972.25万元，同比下降143.49%；扣非净利润-7891.84万元，同比下降73.46%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入6.64亿元，同比上升10.78%；单季度归母净利润676.99万元，同比上升155.2%；单季度扣非净利润211.76万元，同比上升117.78%；负债率35.65%，投资收益908.31万元，财务费用-15.08万元，毛利率4.57%。

公司公告汇总

2024年年度报告摘要

安徽国风新材料股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司2024年的主要财务指标如下：- 营业收入：2,314,295,169.14元，较2023年增长3.55%。- 归属于上市公司股东的净利润：-69,722,502.86元，较2023年下降143.49%。- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-78,918,362.65元，较2023年下降73.46%。- 经营活动产生的现金流量净额：112,455,997.96元，较2023年增长3.59%。- 基本每股收益：-0.08元/股，较2023年下降166.67%。- 稀释每股收益：-0.08元/股，较2023年下降166.67%。- 加权平均净资产收益率：-2.47%，较2023年下降1.48个百分点。

截至2024年末，公司总资产为4,337,700,017.96元，较2023年末增长6.56%；归属于上市公司股东的净资产为2,791,394,504.85元，较2023年末下降2.44%。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润将用于项目建设与生产经营的资金需求，保障中长期发展战略实施。

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

公司2024年度未实现盈利及公司经营发展需求，拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。留存未分配利润将用于项目建设与生产经营的资金需求，保障中长期发展战略实施。

第八届董事会第二次独立董事专门会议决议

会议审议通过以下议案：- 2024年度利润分配预案：独立董事一致认为预案充分考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益情况，同意提交董事会及股东大会审议。- 为全资子公司提供担保的议案：公司为6家全资子公司提供6.7亿元额度的金融机构融资和授信担保。- 拟终止对国联基金出资的议案：因公司战略发展需要，拟终止对合肥市国联资本股权投资基金合伙企业剩余出资。- 拟终止对建汇基金出资的议案：因公司战略发展需要，拟终止对合肥建汇战新股权投资基金合伙企业剩余出资。

董事会决议公告

会议审议通过多项议案，包括但不限于：- 2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况的专项报告、内部控制评价报告、年度报告及摘要。- 2025年度财务预算报告、申请2024-2025年度银行融资额度、为全资子公司提供担保、调整公司内部组织机构、向全资子公司划转资产。- 拟终止对国联基金出资、拟终止对建汇基金出资。- 续聘2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构。- 召开国风新材2024年度股东大会。

监事会关于公司2024年度内部控制评价报告的意见

监事会认为公司遵循内部控制基本原则，结合实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要作用。

监事会决议公告

会议审议通过以下议案：- 国风新材2024年度监事会工作报告。- 国风新材2024年度财务决算报告。- 国风新材2024年度利润分配预案。- 国风新材2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。- 国风新材2024年度报告及摘要。- 国风新材2024年度内部控制评价报告。- 拟终止对国联基金出资。- 拟终止对建汇基金出资。

年度股东大会通知

公司定于2025年4月8日召开2024年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票结合的方式。会议审议事项包括但不限于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、2025年度财务预算报告、董事及监事薪酬确认、为全资子公司提供担保、续聘审计机构、终止对国联基金和建汇基金出资等议案。

国风新材独立董事2024年度述职报告（李鹏峰）

李鹏峰担任安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会独立董事，严格按照法律法规及公司规定，遵循客观、公正、诚信原则，勤勉尽责，独立履行职责，维护公司及股东利益。

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买太湖金张科技股份有限公司控股权并募集配套资金。截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，尚未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次交易或对方案作出实质性变更的事项。有关事项正在有序推进，公司将及时履行信息披露义务。

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